深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-070

深圳广田集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年09月28日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年09月25日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于变更财务总监的议案》。

张翔先生因调任公司控股股东广田控股集团有限公司首席财务官，不再担任公司财务总监职务。经公司总裁提名、董事会提名委员会审核及本次董事会审议，同意公司聘任陈立群先生为公司财务总监，陈立群先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《深圳广田集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对聘任财务总监事宜发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于制定公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

为规范公司的重大事项内部报告工作，明确公司各部门、各经营单位和分子公司的事项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《公司信息披露制度》的规定，结合本公司实际情况，制定《重大事项内部报告制度》。

《深圳广田集团股份有限公司重大事项内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-071

深圳广田集团股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监张翔先生因调任公司控股股东广田控股集团有限公司首席财务官，申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，张翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张翔先生辞去财务总监职务后不再担任公司的任何职务。公司董事会对张翔先生任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于变更财务总监的议案》，同意聘任陈立群先生为公司财务总监，陈立群先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈立群先生简历附后。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日

附：简历

陈立群：男，1983年出生，本科学历。中国注册会计师，在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）任职超过十年，历任金融服务部高级经理、总监。2016年8月至2017年6月担任广田控股集团有限公司投资部总经理职务；2017年11月至今担任深圳广田集团股份有限公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司副总经理。

陈立群先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈立群先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-072

深圳广田集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年02月01日召开的第四届董事会第六次会议及2018年02月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，2018年03月01日公司召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年02月02日、2018年03月01日、2018年03月02日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司于2018年03月31日、2018年04月28日、2018年05月30日、2018年06月30日、2018年07月31日和2018年08月31日在上述指定媒体披露了《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-042、2018-047、2018-051、2018-055、2018-067）。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：由于市场相关融资政策发生变化，截止目前公司第一期员工持股计划尚未开始购买股票，为了顺利完成本次员工持股计划，2018年8月30日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期购买的议案》，决定延期购买，完成购买日期延长至2019年1月31日，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

本次员工持股计划可能存在因政策变动等因素而无法实施的风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一八年九月二十九日