贵人鸟股份有限公司
关于2017年第一期员工持股计划实施进展公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-058
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于2017年第一期员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月5日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》。公司2017年第一期员工持股计划于2017年9月29日前通过上海证券交易所证券交易系统完成股票购买，累计购入本公司股票22,222,096股，占公司现有总股本3.54%。本期员工持股计划所购买的股票锁定期自2017年9月29日起12个月。具体内容详见公司分别于2017年4月28日、6月14日、7月27日、8月30日及9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司2017年第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司2017年第一期员工持股计划持有的公司股票尚未出售。
公司本期员工持股计划的存续期为不超过24个月，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。本期员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经持有人会议和董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
公司将持续关注2017年第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年9月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-059
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年9月28日上午以通讯会议方式召开，本次会议通知和议案于2018年9月23日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事11人，实际表决的董事11人，公司监事和高管列席本次会议，本次会议由董事长林天福先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
(一) 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
《贵人鸟股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年9月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-060
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年9月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年9月23日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认真审核该项议案，并发表意见如下：公司对首次公开发行股票募集资金投资项目的终止或结项及将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会
2018年9月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-061
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
终止项目名称：设计研发中心建设项目。
结项项目名称：晋江鞋生产基地智能化技术改造项目、信息化系统建设项目。
节余募集资金用途：终止或结项的首次公开股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）节余募集资金将永久补充流动资金。
本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
2014年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股，发行价格为人民币10.60元/股，发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及实际募集情况、募投项目变更情况，截至2018年9月25日，首次公开发行股票募集资金尚在实施的募投项目情况如下：
单位：人民币 万元
■
注：2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金。
二、终止或结项募投项目的具体原因
本次终止的募投项目为“设计研发中心建设项目”，结项的募投项目为 “晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”和“信息化系统建设项目”。
（一）设计研发中心建设项目
设计研发中心建设项目系根据2011年运动鞋行业发展情况做出的，项目实施地点位于晋江市陈埭沟西的贵人鸟工业大厦内，原定项目资金80.64%将用于房屋装修、设备仪器购及软件购置。但公司于2014年1月首次公开发行成功后才获得募集资金，原有的房屋设施及装修维护较好，研发设备及软件延续使用情况良好，且期间主要进行的技术研发工作为对现有产品科技的升级延伸，研发中心基础条件能够满足当时的研发工作需求。
同时，随着近几年行业发展，国内外研发理念、研发技术的进步和知识更新较快，为应对消费升级的快速变化，公司对相关研发设计工作、部门人员及外部合作研发机构进行了调整，募投项目相关方案设计也经过反复论证和调整，对研发设备的采买较为审慎，导致项目进展比较缓慢。
为提高募集资金使用效率，保证公司及股东利益，经审慎研究，公司将终止设计研发中心建设项目，并将终止后节余的募集资金用于永久性补充流动资金，公司未来的研发工作将以自有资金投入，确保公司的核心竞争力。
（二）晋江鞋生产基地智能化技术改造项目
晋江鞋生产基地智能化技术改造项目于2015年末立项，项目主要为购置自动折边机、电脑车、自动冲裁机等智能化设备。截至目前，公司现有的生产设备及规模，已能够满足生产需求，以公司已披露的年报数据来看，立项年（即2015年）自主生产鞋的产能利用率为89.19%，2017年自主生产鞋的产能利用率为79.24%，为防止发生产能过剩的情况，同时智能化生产设备的不断技术革新，公司对智能设备的采买愈发审慎。从项目已实现的目标上看，该项目原定目标为：建成后预计减少生产员工25%以上，有利于降低生产成本。立项年（2015年）末，公司生产人员共计3,920人，而到2017年末，公司生产人员2,600人，生产员工人数比立项年减少33.67%；2015年自产鞋的直接人工成本为11,434.25万元，2017年直接人工成本为10,116.28万元，自产鞋的直接人工成本比立项年减少11.53%。该项目的实施已达到原定的目标。
综上所述，经审慎研究，公司拟将晋江鞋生产基地智能化技术改造项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。如若公司未来根据生产经营计划需要进行智能设备采购，拟以自有资金投入。
（三）信息化系统建设项目
截至目前，信息化系统建设项目已实施完毕，通过该项目的实施，公司搭建了订货会管理系统、供应链管理系统、智能仓储物流系统、财务管理系统、一体化通讯办公协同平台、人力资源管理系统和网络体系信息安全管理系统、以及相关硬件设备及配套工程等，基本实现统一基础数据、产供销协同、财务业务一体化、商业信息安全管理等现代化企业运营目标。因此，公司拟对信息化建设项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
三、节余募集资金情况及相关安排
截至2018年9月25日，首次公开发行募集资金账户节余金额情况如下：
单位:人民币 万元
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（一）节余资金使用计划
上述公司首次公开发行股票募集资金投资项目已终止及结项完毕，为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司拟将募集资金账户节余余额384.53万元及后续收到利息（如有）全部永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，上述募集资金专用账户将在股东大会审议通过本事项后给予注销或转为一般户。
（二）前期临时补充流动资金的闲置募集资金安排
公司于2018年7月3日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的闲置募集资金（含首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募集资金）临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至目前，公司已使用上述首次公开发行募集资金账户中9,800万元用于临时补充流动资金，本次募投项目终止或结项节余后，前述临时补充流动资金的9,800万元转为永久补充流动资金，无需归还至相应募集资金专户。
四、终止募投项目及节余资金永久性补充流动资金的影响
本次终止募投项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，不会对现有业务的生产经营产生重大不利影响。公司后期将通过对现有研发资源进行有效整合，后续有关研发支出，公司将以自有资金投入，不会对公司研发能力的提升造成影响。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、独立董事、监事会、保荐人对本事项的意见
独立董事认为：公司对首次公开发行股票募集资金投资项目的终止或结项及将节余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况及财务情况，有利于提高募集资金的使用效率，帮助降低公司财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。议案的审批履行了必要程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事同意首次公开发行股票募集资金投资项目的终止或结项及将节余募集资金永久补充流动资金。
监事会认为：公司对首次公开发行股票募集资金投资项目的终止或结项及将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
公司保荐机构华创证券有限责任公司认为：贵人鸟首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；公司首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率。华创证券对贵人鸟首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜
本次有关终止或结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已获公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年9月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2018-062
贵人鸟股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日 14点00分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2018年9月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2018年10月10日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2018年10月10日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00；
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室。
六、
其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：颜春红 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年9月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
