上海韦尔半导体股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2018-089
上海韦尔半导体股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日13:30:00
召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼4层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2018年9月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前五个交易日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（二）书面登记
股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
（三）登记时间
2018年10月9日9:30-18:00
（四）登记地点
上海韦尔半导体股份有限公司证券投资部（上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼4层）
六、 其他事项
（一）联系方式
地址：上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼4层
邮编：201203
联系人：任冰
电话：021-50805043
传真：021-50152760
邮箱：stock@sh-willsemi.com
（二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请与会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2018年9月29日
附件1：授权委托书
报备文件
上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海韦尔半导体股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-090
上海韦尔半导体股份有限公司
关于向建设银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》，根据公司业务发展需要，为保证公司有充足的资金，同意公司向建设银行上海嘉定分行申请人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限一年。具体授信额度以银行审批通过金额为准。
为申请前述银行授信，公司董事会同意用公司名下位于上海市浦东新区龙东大道3000号1幢C楼7-8层房产提供抵押担保，抵押担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息、违约金、抵押权人实现债权的费用等。公司实际控制人虞仁荣先生及其配偶将为前述银行授信提供连带责任保证担保。
公司董事会授权公司总经理签署本次授信及抵押担保等事项相关文件。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-091
上海韦尔半导体股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知于2018年9月23日以通讯方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于2018年10月15日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，将第四届董事会第二十八次会议议案二提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-089）。
2、审议通过《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，为保证公司有充足的资金，经公司董事会审议，同意公司向建设银行上海嘉定分行申请人民币30,000万元的综合授信，授信期限一年，具体授信额度以银行审批通过金额为准。为申请前述银行授信，公司董事会同意用公司名下位于上海市浦东新区龙东大道3000号1幢C楼7-8层房产提供抵押担保，公司实际控制人虞仁荣先生及其配偶将为前述银行授信提供连带责任保证担保。
公司董事会授权公司总经理签署本次授信及抵押担保等事项相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于向建设银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2018-090）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2018年9月29日
