杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-068
杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十六次会议。公司于2018年9月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案》
为了有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，公司及控股子公司拟开展办理远期结售汇业务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、第四届董事会二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年9月28日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-069
杰克缝纫机股份有限公司关于
对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司（以下简称“杰克智能”或“子公司”）拟在台州循环经济产业集聚区东部新区进行杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设（以下简称“本项目”或“项目”）,项目投资总额为11.15亿元，以公司自有资金对杰克智能增资及杰克智能自筹方式解决。公司本次增资金额为20,000万元。
●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组项目。
●本次交易事项已经公司第四届董事会第二十六会议审议通过，根据本公司章程及相关法律法规，本次交易需提交公司股东大会审议。
一、投资事项概述
（一）投资基本情况
2018年8月24日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意子公司杰克智能以不超过7,000万元价格参与台州湾循环经济产业集聚区东部新区海循路以南、聚海大道以东地块的土地使用权竞拍，该宗土地面积约为210亩。
2018年8月27日，杰克智能取得台州市国土资源局颁发的不动产权证书，编号为浙（2018）台州市不动产权第0013891号，土地面积为140,305平方米，土地成交价格为6,551万元。
2018年9月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》，同意子公司在台州循环经济产业集聚区东部新区投资建设项目，项目投资总额为11.15亿元，以公司自有资金对杰克智能增资及杰克智能自筹方式解决。公司本次增资金额为20,000万元。
（二）董事会审议情况
2018年9月27日，公司第四届董事会第二十六次会议以现场与通讯结合的方式召开，并以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》。根据本公司章程及相关法律法规，本次交易需提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，本次投资行为不构成关联交易及重大资产重组。子公司开展的杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设将有利于加快公司智能缝制设备生产线的组建，增强公司核心竞争力，有利于推进公司的战略实施，从根本上符合公司及全体股东的利益。我们同意公司对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设并提交公司股东大会审议。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、投资内容及总额：本项目由公司全资子公司杰克智能实施，项目实施地址位于台州循环经济产业集聚区东部新区，海循路以南、聚海大道以东地块。本项目一期用地面积约210亩，建设车间、配套用房及公用设施等。项目购置智能铸造生产线、智能金加工生产线、自动喷漆线、半自动装配线等生产设备，组建智能缝制设备生产线。本期项目总投资约人民币11.15亿元。上述建设规模和总投资额以最终发生额为准。公司全资子公司负责该项目的投资、建设与运营工作。
2、投资项目建设期及规模：本期项目建设周期为24个月，按照进度安排，预计2020年完成建设并开始投产，建成后预计年生产智能缝纫机180万台。
3、已完成杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设备案。
（二）项目实施公司基本情况
1、公司名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司
2、公司类型：有限公司
3、注册资本：8,000万元
4、住所：台州市甲南大道东段9号集聚区行政服务中心307室（仅限办公用）
5、经营范围：缝制机械及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝纫机械设备租赁，软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、资金来源：自有资金
本次增资前后均为公司全资子公司。
三、本次增资的基本情况及项目投资对上市公司的影响
根据全资子公司杰克智能的运营情况，公司拟以自有资金对杰克智能增资20,000万元，用于杰克智能的项目投资建设及生产经营。
本项目建设将有利于加快公司智能缝制业务的发展，增强公司核心竞争力，有利于推进公司的战略实施，打造缝制设备智能成套解决方案服务商。
四、投资风险分析
1、本期项目投资由于宏观经济形势以及缝制产品行业及市场变化等因素可能导致本期项目延期或者投资收益不确定等风险。
2、全资子公司可能存在运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。
3、公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届董事会第二十六次独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018 年9月28日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-070
杰克缝纫机股份有限公司
关于公司及控股子公司开展
远期结售汇的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案》。为了有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过50,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自2018年第三次临时股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
一、 开展远期结售汇业务的目的
公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成的不利影响。公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。
公司及下属子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。
二、 远期结售汇业务概述
公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及控股子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元等。
三、 开展远期结售汇业务的规模及授权期间
公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过50,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自2018年第三次临时股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
四、 远期结售汇业务分析
公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、 公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告。
六、 独立董事意见
公司独立董事认为：关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。
七、 备查文件
1、 第四届董事会第二十六次会议决议；
2、 第四届董事会第二十六次会议独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018 年9月28日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-071
杰克缝纫机股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日14点30分
召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年9月27日第四届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司2018年9月29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号杰克股份办公楼证券部；
4、登记时间：2018年10月12日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2018年10月12日下午5点以前收到为准。
六、 其他事项
1、 联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路15号，邮政编码：318010；
2、 联系人姓名：徐美君
3、 联系电话：0576-88177757
4、 传真：0576-88177768；
5、 出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年9月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杰克缝纫机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
