株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2018-044
株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议的通知于2018年9月25日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2018年9月28日以通讯方式召开。会议由杨首一先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了关于挂牌转让全资子公司时代绝缘公司90%股权的议案
同意公司挂牌转让所持全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司90%股权。挂牌价格以评估价格为依据。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、 审议通过了关于参股投资湖南中车弘辉科技有限公司的议案
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2018-045
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于参股投资湖南中车弘辉科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●株洲时代新材料科技股份有限公司（简称时代新材）与杭州卓辉众赢投资合伙企业(简称杭州卓辉)、北京九立方科技发展有限公司（简称北京九立方） 共同投资成立合资公司湖南中车弘辉科技有限公司（简称中车弘辉、合资公司），主要以公司复合材料研发技术，开发、生产及销售适用于海面舰艇的球鼻艏导流罩、气垫登陆艇围裙等复合材料产品。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易已经公司2018年9月28日召开的公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司与杭州卓辉众赢投资合伙企业、北京九立方科技发展有限公司共同投资2000万元，成立合资公司湖南中车弘辉科技有限公司，主要以公司复合材料研发技术，开发、生产及销售适用于海面舰艇的球鼻艏导流罩、气垫登陆艇围裙等复合材料产品。
二、合作方基本情况
（一）法人合作方：杭州卓辉众赢投资合伙企业（有限合伙）
名称： 杭州卓辉众赢投资合伙企业（有限合伙）
住所： 浙江杭州市上城区元帅庙后88-2号550室
法定代表人：王璐
注册资本：1000万元
成立日期：2018年5月24日
经营范围：实业投资，投资管理，非证券业务的投资咨询。
主要股东：自然人股东谭高辉持股99%、自然人股东王璐持股1%。
（二）法人合作方：北京九立方科技发展有限公司
名称：北京九立方科技发展有限公司
住所： 北京市朝阳区幸福二村40号楼40-3内一层111室
法定代表人：田勇
注册资本：2000万元
成立日期：2015年7月14日
经营范围：技术推广服务。
主要股东：自然人股东田勇持股90%、自然人股东张峰持股5%、自然人股东赵帅持股5%。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：湖南中车弘辉科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：2000万元
经营期限：30年
经营范围：船舶特种装备领域用橡胶制品、复合材料制品、合成纤维制品的研发、生产、加工、销售及技术服务。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
（二）各投资人出资方式、投资规模及持股比例
合资公司投资各方均以现金出资，其中：公司与杭州卓辉众赢投资合伙企业各出资人民币800万元，股权比例均为40%；北京九立方科技发展有限公司出资人民币400万元，股权比例20%。
各投资人的投资规模和持股比例：
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四、合资协议的主要内容及履约安排
截止本公告日止，公司与杭州卓辉众赢投资合伙企业、北京九立方科技发展有限公司尚未签署正式的合资协议，待合资协议签署后，协议主要内容将另行公告。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次参股成立合资公司是基于公司长远战略发展的慎重决定，该项目技术门槛高、经济效益好、战略意义重大，符合国家军民融合产业发展战略，有利于优化公司产业结构，提升公司经营效益。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2018-046
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司时代绝缘90%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
因公司产业结构调整及战略发展的需要，经公司2018年9月28日以通讯方式召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议，通过了关于挂牌转让全资子公司时代绝缘90%股权的议案，公司决定将所持有的全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司（简称“时代绝缘”）90%的股权通过公开挂牌的方式对外转让。挂牌价格以评估价为基准。
二、交易标的基本情况
1、名称：株洲时代电气绝缘有限责任公司
2、注册资本：16201万元人民币
3、经济类型：有限责任公司
4、住所：株洲县渌口经济开发园区
5、法定代表人：汤海涛
6、成立日期：2001年12月29日
7、股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股100%
8、经营范围：绝缘材料及制品、绝缘漆和树脂、云母制品和柔软复合材料、层压预浸料及其制品等。
9、经营情况：截至2017年12月31日，时代绝缘总资产35167万元，净资产21557万元，全年营业收入16968万元，净利润911万元。截至2018年6月30日，时代绝缘总资产33435万元，净资产17961万元；1-6月实现营业收入4841万元，净利润-526万元。
10、资产评估情况
将委托评估机构对拟转让股权实施评估，出具评估报告。挂牌价格以评估价格为依据。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
由于本次公司转让所持有的时代绝缘90%股权拟在产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。
四、出让股权的目的和对公司的影响
本次转让时代绝缘股权是基于公司产业结构调整及战略发展需要，提高公司运营效率，聚焦发展新兴产业。
本次转让完成后，时代绝缘将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年9月29日
