海南矿业股份有限公司

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-057

债券代码：136667 债券简称：16海矿01

债券代码：143050 债券简称：17海矿01

海南矿业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年9月29日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2018年9月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事8名,董事李长征先生、董事夏亚斌先生及董事李平丞先生因工作原因缺席本次会议。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定实施〈海南矿业股份有限公司人员优化方案〉的议案》

根据公司组织机构调整计划，为提升公司人均效能，促进员工队伍年轻化，公司结合实际情况，拟制定相关人员优化方案并予以实施。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年10月8日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-058

债券代码：136667 债券简称：16海矿01

债券代码：143050 债券简称：17海矿01

海南矿业股份有限公司

关于计提公司离岗待退人员费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南矿业股份有限公司（下称：“公司”） 自2016年以来，逐步从露天开采向地下开采过渡，目前开采方式已初步由露天开采全面转入地下开采。

公司铁矿石转入地下开采后，基于相关生产、技术工艺流程及工作环境与露采发生重大变化、岗位员工普遍年龄偏大、设备操作及技术水平有待提升等因素，为保障员工身体健康，满足公司发展的要求，根据公司发展战略，为打造快速敏捷组织，提高组织运行效率和人均效能，提升公司竞争力和盈利能力，公司根据自愿原则对超过一定年龄现有的生产、管理人员进行优化调整安置，制定并实行“离岗待退”政策。

依照《企业会计准则第9号——职工薪酬》，公司对未来离岗待退人员的相关福利进行计提，金额预计为2-3亿元，将影响本年度利润降低2-3亿元。公司将根据员工实际签约情况，及时公告本次计提的最终影响金额。本次计提符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》及相关法规政策的相关规定，真实反映公司经营财务状况；可以进一步提升公司运营效率，提高人均效能，符合公司优化人员结构的需要，同时有利于公司后续健康持续发展，能够促使公司稳步实现长期战略发展目标。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年10月8日