快意电梯股份有限公司

(上接34版)

根据静态分析，项目开发总投资为46,538万元，利润总额为24,202万元，税后利润18,152万元，项目投资利润率39%。

三、资金筹措

本项目投资所需资金全部为自筹资金。

第五章 项目风险分析

一、对外投资的目的和对公司的影响

公司充分利用东莞市“三旧”改造政策，对东莞市清溪镇香芒西路地块进行“三旧”改造，将该地块上的旧厂房及综合楼拆除改造成为周边工厂生活配套小区，有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值。投资项目建成运营后，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。

二、对外投资存在风险

受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在行业竞争风险、市场风险、经营风险、管理风险等。

三、风险防范对策

市场风险是本项目的主要风险之一，对项目的运营有较大影响，公司将采取相应措施将该风险化解至最低。公司将通过各种宣传渠道，突出项目的差异化特色，同时重点针对项目周边市场需求制定相应的市场策略，减少市场风险。

为了有效地降低项目的经营风险、管理风险，一方面公司将注意做好人员的招聘，引进必要的人才，另一方面将通过采取各种形式培训、学习，提高员工的技术水平和业务素质。同时，通过采用招标方式在国内外公开择优招选项目开发及管理公司，通过专业招商运营公司进行商业运营，通过采取上述一系列的保证措施，降低管理风险、经营风险。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年10月8日

快意电梯股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第五次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的独立意见

公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，将不超过人民币3亿元(含3亿元)的自有闲置资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，我们一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含3亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

二、关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的独立意见

为充分利用东莞市“三旧”改造政策，依托和提升现有资源的价值，公司拟对自身拥有的位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块进行“三旧”改造，拟将用地性质调整为商住用地，改造模式为“自行改造、补交地价”，功能定位为周边工厂生活配套小区。

本项目的建设将满足人民群众日益增长的生活水平的需求，有助于促进清溪镇经济及和谐社会的发展；有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值。投资项目建成运营后，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。

综上所述，我们同意公司位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块进行“三旧”改造。

独立董事签署：

谢锡铿

周志旺

2018年 9 月 27 日