航天科技控股集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及指定
公司总经理代行董事会秘书职责的公告
2018-10-09
来源：上海证券报
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-052
航天科技控股集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及指定
公司总经理代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王玉伟先生递交的书面报告，王玉伟先生因家庭及个人原因，辞去公司董事会秘书职务。王玉伟先生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司其他职务。截止本公告披露日，王玉伟先生未持有公司股票。
董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，暂由公司董事、总经理袁宁先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，王玉伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
王玉伟先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职、恪尽职守、履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。在此，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
