云南景谷林业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议
公告

证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2018-058

云南景谷林业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月8日

(二) 股东大会召开的地点：云南省景谷县林纸路201号云南景谷林业股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次会议由董事长蓝来富先生主持。北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、刘书含律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席1人，董事张正萍、张正成、董广、李鹏、潘倩、赵燕、黄伟民、赵万一因公务未能现场出席；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事马志飞、伏洪才因公务未能现场出席；

3、 董事会秘书蓝来富先生出席本次会议；公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于出售林地使用权及附属活立木的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于出售活立木资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于出售林地使用权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘革、刘书含

2、 律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

云南景谷林业股份有限公司

2018年10月9日

股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：2018-059

云南景谷林业股份有限公司

关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月28日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司景谷永恒木业有限公司完成经营范围变更登记手续，并领取了景谷傣族彝族自治县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息披露如下：

一、 变更情况

■

二、新取得的《营业执照》登记信息如下：

名称：景谷永恒木业有限公司

统一社会信用代码：91530824MA6K6EGRXY

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省普洱市景谷县林纸路201号

法定代表人：蓝来富

注册资本：肆仟壹佰万元整

成立日期：2016年06月03日

营业期限：2016年06月03日至2046年06月02日

经营范围：人造板、金属结构、石膏、水泥制品及类似制品的制造；木竹材林产品采集；单板加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

景谷永恒木业有限公司营业执照。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司

董事会

2018年10月9日