中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-057
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年10月8日以通讯方式召开，会议通知已于2018年9月29日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月九日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-058
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年10月8日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司合计等值为82,330万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011年05月05日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
法定代表人：何进
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位: 元
■
2、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：何进
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标
单位: 元
■
3、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
4、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
■
5、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
■
6、河北南玻玻璃有限公司
成立日期：2007年12月06日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：卢文辉
注册资本：4806.6万美元
经营范围：开发、生产各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
三、担保的主要内容
1、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币4,330万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
2、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在民生银行苏州分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
5、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在包商银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币10,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
6、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司麻涌支行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
7、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在江苏银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币18,000万为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
8、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行金额不超过人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币286,212万元，占2017年末归属母公司净资产845,859万元的33.84%，占总资产1,953,500万元的14.65%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月九日
