黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-051
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第七次会议于9月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘任卫超先生为公司总裁助理的议案(简历见附件)；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任袁洪栋先生为公司总会计师的议案(简历见附件)；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订并续签关联交易协议的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次关联交易，关联董事黄世稳、迟武回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的编号2018-053 号公告。
四、关于控股股东黄山旅游集团延期归还借款利息承诺函的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2017 年 9 月7日公司六届董事会第二十八次会议审议通过《关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署〈股权转让协议〉的议案》，并获得公司 2017 年第一次临时股东大会批准。同意公司将持有的玉屏房产 100%股权转让给黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”），转让价格为 22,404.15 万元人民币（具体进展情况详见公司2017-027 号、2017-030 号、2017-043 号、2018-004号公告）。
根据上述《股权转让协议》，玉屏房产欠本公司借款利息18,465.85万元不再单独计息，还款期限为2018年9月30日。截至2018年9月29日，集团公司尚欠股份公司剩余借款利息13,465.85万元。
鉴于上述借款利息即将到期，集团公司房产项目开盘时间推迟，受此影响9月份整体资金调度受限，难以全额归还上述剩余借款利息，集团公司向本公司做出了延期归还借款利息承诺，即2018年11月底前归还5000万元；2018年12月底前归还8465.85万元。上述承诺期满逾期未归还部分按一年期银行基准贷款利息（4.35%）进行计息，并按每日万分之三计付违约金。
考虑到目前集团公司的实际情况，董事会认为集团公司所做出的延期归还借款利息的承诺是可行的，同意本议案。
关联董事黄世稳、迟武回避了本议案的表决。
公司独立董事对上述四项议案均发表了同意的独立意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018 年10月 9日
附件：公司高管人员简历
卫 超，男，1980年1月出生，中共党员，北京大学风景园林硕士，中国科学技术大学MBA，教授级高级工程师，国家级青年文明号负责人。曾任安徽省城乡规划设计研究院所长，安徽省海绵城市建设研究中心负责人。主要从事各类风景区和城市生态空间的管理、规划设计与实施的工作。负责项目百余项，其中主要有：引江济淮工程沿线生态保护、旅游发展总体规划及土地开发利用控制方案，皖南区域绿道总体规划，黄山、九华山、巢湖等风景区的各类规划。参与编写《海绵城市：从理念到实践》、《城市绿地系统规划》两本专著。参编国标3项，主编地标1项及多项技术导则，获得国家和省级奖项数十项。
袁洪栋，男，1975年3月出生，天津大学工商管理系研究生，高级经营师，中级会计师。曾任金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司成本经理、上海龙晶微电子有限公司财务总监、上海绿地能源集团矿业有限公司财务总监。具有22年财务及相关领域工作经验（其中15年外企工作经历），擅长财务分析、管理、统筹、规划等，对财务的核算、管理、预算及分析，财务体系、财务制度及团队管理，建立与完善大中型企业的财务及业务运营模式等，有着丰富的管理经验。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-052
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届监事会第五次会议于9月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于修订并续签关联交易协议的议案；
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次公司与关联方续签的《天海招待所承包经营合同（2018年修订）》，其所涉及的内容是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。
本次关联交易关联监事方卫东回避了表决。
二、关于控股股东黄山旅游集团延期归还公司借款利息承诺函的议案。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司转让玉屏房产股权关联交易事项遵循了公平、公开、公允、合理的原则，其决策程序严格按照公司的相关制度进行，涉及的借款利息归还按交易双方协商约定。本次黄山旅游集团延期归还公司借款利息事项履行了相关承诺，表决程序合法、有效。
本议案关联监事方卫东回避了表决。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2018 年10月 9日
证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-053
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于修订并续签关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
鉴于公司与关联方黄山管委会签署的《天海招待所承包经营合同（2017年续签）》已期满，为规范公司与关联方之间的交易，经双方友好协商，拟对原《天海招待所承包经营合同》定价依据根据黄山景区和公司实际情况作相应调整后，重新签署承包经营合同。
二、关联方介绍及关联关系
黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：
黄山管委会为国家行政事业单位，是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
三、关联交易主要内容和履约安排
合同规定：本公司承包黄山管委会所属天海招待所。本合同协议的承包期限为两年（2018年-2019年）。协议期内，2018年承包款为535万元/年，2019年承包款为567万/年。承包期间如因天海地段环境整治项目需要停业，本合同自然终止。
四、关联交易的定价的依据及公允性
本次承包费定价，是建立在原合同约定的计费标准基础上，并参照附近宾馆利润增长水平，经双方协商确定。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。
六、关联交易履行的审议程序
1、董事会和监事会审议程序
公司于 2018年9月30日召开的七届董事会第七次会议和七届监事会第五次会议，分别审议通过《关于修订并续签关联交易协议的议案》，关联董事、监事已回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，其所涉及的内容是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展，同意公司关于签署关联交易协议的议案。
七、备查文件
1、公司七届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可和独立意见；
3、公司七届监事会第五次会议决议；
4、相关关联交易的协议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018 年10月9日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-054
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于回购公司B股股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》，并于2018年8月23日披露了《黄山旅游关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）的回购报告书》（详见公司 2018-042号、2018-045号公告）。
现根据相关规定，将公司B股股份回购进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司以集中竞价交易方式回购公司B股234.5万股，占公司总股本的0.3138%，回购最低价格为1.184美元/股，回购最高价格为 1.239美元/股，公司支付的总金额为285.34万美元（含佣金等）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年10月9日
