华东建筑集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2018-049

华东建筑集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年10月9日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司原董事长秦云先生因工作岗位变动的原因，已向董事会提出辞职，经全体董事一致推选，本次股东大会由董事张桦先生主持会议。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席4人，李安、卓福民因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事4人，出席2人，周青、张铁因工作原因未能出席；

3、 公司副总经理兼董事会秘书徐志浩出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、涂翀鹏

2、 律师鉴证结论意见：

公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

华东建筑集团股份有限公司

2018年10月10日