厦门日上集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
2018-10-11
来源：上海证券报
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-052
厦门日上集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王凤洲先生递交的书面辞职申请，王凤洲先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及下属委员会委员等相关职务，王凤洲先生辞职后将不再担任公司任何职务。
王凤洲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，王凤洲先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，王凤洲先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司及董事会对王凤洲先生在任职期间对公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快提名独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年10月11日
