中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2018-053

中国冶金科工股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第四十四次会议于2018年10月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过《关于中国中冶设立广州区域子公司的议案》，并形成相关决议如下：

1.为抓住粤港澳大湾区建设的市场机遇，做大、做深广东区域市场，同意中国中冶与深圳市华建宇建设工程有限公司（以下简称“深圳华建宇”）对广东汇兴建筑工程有限公司（以下简称“广东汇兴”）进行增资扩股，后将广东汇兴更名为“中冶城市投资控股有限公司”（以工商注册为准），注册资本金人民币10亿元。其中，中国中冶认缴出资人民币6亿元，占注册资本的60%；深圳华建宇认缴出资人民币4亿元，占注册资本的40%。上述增资扩股完成后，纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将增加。

2.同意中国中冶与深圳华建宇关于合资成立广州区域子公司的合作经营合同及中冶城市投资控股有限公司（名称以工商注册为准）章程。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2018年10月10日