上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-064
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月27日、2018年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-062）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月12日下午14:30；
网络投票时间：2018年10月11日至2018年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月11日15：00至2018年10月12日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事杨世滨先生主持
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计15人，代表股份211,185,755股，占上市公司总股份的25.3829％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份172,152,755股，占上市公司总股份的20.6914％。通过网络投票的股东11人，代表股份39,033,000股，占上市公司总股份的4.6915％。
出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计12人，代表股份39,034,100股，占上市公司总股份的4.6916％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东11人，代表股份39,033,000股，占上市公司总股份的4.6915％。
3、杨世滨先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、通过了《关于补选公司董事的议案》，选举谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生为公司第四届董事会非独立董事，任期均为自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
1.01 关于补选谢国忠先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意172,208,463股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.5436%。其中，中小投资者表决情况为同意56,808股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1455%。
1.02 关于补选谢俊先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意172,193,461股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.5365%。其中，中小投资者表决情况为同意41,806股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1071%。
1.03关于补选潘国正先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意172,193,463股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.5365%。其中，中小投资者表决情况为同意41,808股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1071%。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所杨文杰律师、黄环宇律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018年10月13日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-065
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日以邮件和电话等方式向全体董事及董事候选人发出关于召开公司第四届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2018年10月12日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司原董事会秘书张开彦先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司分别于2018年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议，2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举谢俊先生为第四届董事会董事。
经董事会审议，同意聘任谢俊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。详见2018年10月13日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-066）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选专门委员会成员的议案》
根据相关法律法规和公司《章程》等的规定，经董事会审议，同意补选谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生为公司第四届董事会战略委员会委员，补选刘冰洋先生担任提名与薪酬考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018年10月13日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-066
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢俊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
谢俊先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。
谢俊先生具体联系方式如下：
电话：010-68297034
传真：010-68297034
邮箱：xiejun@challenge-21c.com
地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院东旭大厦
谢俊先生简历详见2018年9月27日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2018-059）。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2018年10月13日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-067
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于东旭集团有限公司增持
公司股份达3%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）于2017年10月26日作出增持计划，自2017年11月1日起12个月内增持上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股份。自2017年11月1日至2018年10月10日，东旭集团已根据上述增持计划，通过集中竞价方式累计增持公司股份达2%，具体详见公司于2017年10月27日、2018年9月29日、2018年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于东旭集团增持计划的公告》（公告编号2017-104）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于东旭集团有限公司增持公司股份达1%的公告》（公告编号2018-061）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于东旭集团有限公司增持公司股份达2%的公告》（公告编号2018-063）。
公司于2018年10月12日收到东旭集团通知，截至2018年10月12日，东旭集团已根据上述增持计划，通过集中竞价方式累计增持公司股份共27,298,781股，占公司总股本的3.28%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，现将相关情况公告如下：
一、股东增持情况
1、股东名称：东旭集团有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可。
3、增持资金来源：东旭集团自有资金或自筹资金。
4、增持情况：自2017年11月1日至2018年10月12日，东旭集团通过集中竞价方式累计增持公司股份共27,298,781股，占公司总股本的3.28%，累计增持金额100,260,020.74元。
5、股东本次增持前后持股情况
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二、其他相关说明
1、东旭集团本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持符合东旭集团2017年10月26日作出的增持公司股份计划。
3、东旭集团本次增持公司股份不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注东旭集团增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2018年10月13日
