成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-076

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2018年10月12日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月6日以电话通知方式发出，本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司对外融资提供差额补足的议案》

关于向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司对外融资提供差额补足的具体内容，详见2018年10月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司对外融资提供差额补足的公告》（公告编号2018-078）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

关于修改公司章程的具体内容，详见2018年10月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号2018-079）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意于2018年10月31日召开2018年第二次临时股东大会。关于召开2018年第二次临时股东大会的具体内容，详见2018年10月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-080）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-077

成都市路桥工程股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018年10月12日上午11时以通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月6日以电话通知方式发出，本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事记名投票表决，会议审议通过《关于向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司对外融资提供差额补足的议案》。

监事会认为，公司对项目子公司融资提供差额补足的程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》关于对外担保的有关规定。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一八年十月十二日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-078

成都市路桥工程股份有限公司

关于向控股子公司对外融资提供

差额补足的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、差额补足情况概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第五届董事会第三十次会议，以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司对外融资提供差额补足的议案》，同意公司向达州市达宣快速建设管理有限公司（以下简称“项目公司”）的对外融资提供差额补足。

公司于2016年6月7日中标达州至宣汉快速通道PPP项目（以下简称“项目”）。2018年5月29日，公司与业主方代表达州市交通投资建设集团有限责任公司合资设立了项目公司，作为达州至宣汉快速通道PPP项目的运作主体，负责项目的投资、建设、运营、维护和日常管理。

为落实项目建设资金，加快推进项目建设，由公司对项目公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请的18.2475亿元、20年期限融资贷款提供差额补足，差额补足期限自贷款合同约定的贷款发放之日起至贷款本息全部结清之日止。项目公司所融资金将专项用于达州至宣汉快速通道PPP项目的建设，不得挪作他用。

本差额补足事项尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

二、被差额补足人基本情况

1、被差额补足人名称：达州市达宣快速建设管理有限公司

2、公司性质：其他有限责任公司

3、注册地址：达州市通川区西外凤凰大道486号

4、成立时间：2018年5月29日

5、法定代表人：周文飞

6、注册资本：5000万元人民币

7、经营范围：工程管理服务，路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、隧道工程、安全设施工程、绿化及环境保护设施工程以及照明工程、通讯工程、监控工程、停车场工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：成都市路桥工程股份有限公司出资4000万元人民币，持股80%；达州市交通投资建设集团有限责任公司出资1000万元人民币，持股20%。

9、与公司关系：系公司中标的达州至宣汉快速通道PPP项目的项目公司，公司持有其80%的股权。

10、财务情况：截至2018年9月30日，项目公司总资产230,910,007.29元，净资产40,143,063.88元，该财务数据未经审计。

三、本次差额补足的主要内容

1、差额补足内容

在贷款合同约定的还本日和结息日，如果贷款专户中的资金低于借款人应还当期本金和应付当期利息，则差额补足人应在还本日和结息日当天的北京时间17:30前无条件向贷款专户中补足应还本金的差额部分和应付利息的差额部分。

2、差额补足期限

自贷款合同约定的贷款发放之日起至贷款本息全部结清之日止。

四、董事会意见

达州市达宣快速建设管理有限公司为公司的控股子公司，公司通过委派董事、监事及高级管理人员能够对其实施有效控制。项目公司本次对外融资是为了满足项目建设的资金需求，有利于促进项目的早日开工建设，提高公司经营业绩，符合公司利益。

项目公司可以通过项目后期运营、经营性资源开发等方式产生持续性收入，并且项目公司股东承诺在融资存续期内不进行利润分配，因此公司提供差额补足的风险相对可控。

五、独立董事意见

上述差额补足是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。我们认为本次差额补足风险可控，同意本次差额补足。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次差额补足的贷款本金为18.2475亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.21%。除上述差额补足外，截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、风险提示

公司向项目公司的对外融资提供差额补足义务，若借款人出现差额补足协议中约定的情况时，公司需履行差额补足义务，存在承担债务清偿责任的法律风险。

八、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-079

成都市路桥工程股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。《公司章程》相关条款修订前后对照如下：

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成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-080

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月31日（星期三）14：30。

（2）网络投票时间：2018年10月30日—2018年10月31日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月31日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月30日下午3：00至2018年10月31日下午3：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公 司 将 通 过深圳证券交易所交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年10月25日。于股权登记日下午15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：成都市武侯区武科东四路11号公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、议案一：《关于向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司对外融资提供差额补足的议案》

2、议案二：《关于修改公司章程的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2018年10月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记

1、登记时间：2018年10月30日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。

3、登记地点：成都市武侯区武科东四路11号公司证券部

信函登记地址：成都市武侯区武科东四路11号成都路桥证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路11号；

邮 编：610045；

传真号码：028-85003588。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议地址：成都市武侯区武科东四路11号

2、联系人：李志刚 张磊

3、电话：028-85003688

4、传真：028-85003588

5、邮箱：zqb@cdlq.com

6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362628

2、投票简称：成路投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月31日的交易时间，即9:30—11:30 ；13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

成都市路桥工程股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名 ： 委托人证券账户：

委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日