韵达控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2018-084

韵达控股股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年10月9日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于2018年10月12日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步增强公司全资子公司上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）的资本实力，公司拟以自有资金230,000万元人民币对其进行增资，其中224,838.4201万元人民币计入韵达货运资本公积金，5,161.5799 万元人民币认缴韵达货运新增注册资本。本次增资完成后，韵达货运的注册资本由13,366.2478万元人民币增加至18,527.8277万元人民币。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交股东大会审议，公司定于2018年10月29日下午15:00召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年10月13日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2018-085

韵达控股股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、增资的基本情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 231,778.09 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 231,778.09 万元人民币。具体内容详见公司于2018年9月21日披露的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及相关公告。

2018年 10月 12 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司安排，由于公司全资子公司上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）作为本次募集资金项目投资的主要实施主体，为进一步增强其资本实力，公司拟使用上述募集资金置换出的自有资金对韵达货运增资230,000万元。

2、增资的审议程序

公司于2018年9月28日召开第六届董事会第二十八次会议，以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 150,000.00 万元向全资子公司韵达货运进行增资。

2018年10月12日召开第六届董事会第二十九次会议，以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币230,000.00万元向全资子公司韵达货运进行增资。鉴于公司连续十二个月内拟对韵达货运增资的金额累计达到380,000.00万元，超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产50%，且绝对金额超过5,000万元，故本议案需要提交股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、本次增资对象基本情况

（一）韵达货运概况

1、公司名称：上海韵达货运有限公司

2、成立日期：1997年7月28日

3、注册地址：上海市青浦区华新镇嘉松中路3728号

4、注册资金：13,366.2478万人民币（原注册资本10,000万元人民币，经第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》后，注册资本增加至13,366.2478万元人民币，目前尚未完成相关工商登记变更程序）

5、经营范围： 国内快递、代理国际快递（邮政企业专营业务除外），普通货运、货运代理、仓储服务，国际货物运输代理，搬运装卸服务，快递业务咨询，实业投资，商务信息咨询，自有房屋租赁，汽车租赁，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布各类广告，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）增资前后股本情况

本次增资前，韵达货运的股本结构如下：

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本次增资完成后，韵达货运的股本结构如下：

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韵达货运为公司全资子公司，本次增资完成后，公司持股比例不变。

（三）韵达货运最近一年及一期的财务指标如下：

单位：万元

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（四）增资方式及价格

公司以自有资金230,000.00万元向韵达货运进行增资，增资价格按照韵达货运2017年12月31日的净资产值确定，其中，人民币224,838.4201万元计入资本公积金，人民币5,161.5799万元认缴新增注册资本。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对全资子公司韵达货运进行增资是基于对韵达货运未来经营发展资金需求的考虑，增资完成后将进一步增强韵达货运的资本实力，促进韵达货运生产经营发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年10月13日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2018-086

韵达控股股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司第六届董事会第二十九次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年10月29日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间为：2018年10月28日（星期日）至2018年10月29日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年10月23日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年10月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

二、会议审议事项

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述提案已经2018年10月12日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见2018年10月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件2）于2018年10月25日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（三）登记时间：2018年10月25日（星期四）上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

（四）联系方式：

会议联系人：杨红波

联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号邮编：201700

联系电话：021-39296789

传真：021-39296863

电子邮箱：ir@yundaex.com

五、网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年10月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362120

2、投票简称：韵达投票

3、表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

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委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：股

委托人持股性质：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。