吉林利源精制股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-062
债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月12日下午13：30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2018年10月11日下午15：00）至投票结束时间（2018年10月12日下午15：00）期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年10月8日
3、现场会议召开地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长王建新先生
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议的合法合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份409,214,519股，占上市公司总股份的33.6848％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份401,269,495股，占上市公司总股份的33.0308％。
通过网络投票的股东6人，代表股份7,945,024股，占上市公司总股份的0.6540％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份138,833,491股，占上市公司总股份的11.4282％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份130,888,467股，占上市公司总股份的10.7742％。
通过网络投票的股东6人，代表股份7,945,024股，占上市公司总股份的0.6540％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
4、吉林济维律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决的情况
1、审议通过《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》。
总表决情况：
同意409,214,519股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意138,833,491股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《为沈阳利源提供担保的议案》。
总表决情况：
同意409,214,519股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意138,833,491股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《选举第四届董事会非独立董事的议案》。该议案采取累积投票方式表决，结果如下：
总表决情况：
3.01.候选人：《选举沙雨峰先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:408,899,827股，占出席会议有表决权股份总数的99.9200%；
3.02.候选人：《选举王建新先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:408,899,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9200%；
3.03.候选人：《选举姚恩东先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:408,899,827股，占出席会议有表决权股份总数的99.9200%；
3.04.候选人：《选举刘季先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:408,899,827股，占出席会议有表决权股份总数的99.9200%；
3.05.候选人：《选举方程先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:408,899,827股，占出席会议有表决权股份总数的99.9200%；
3.06.候选人：《选举康杰女士为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:408,899,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9200%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：《选举沙雨峰先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:138,518,799股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7700%；
3.02.候选人：《选举王建新先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:138,518,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7700%；
3.03.候选人：《选举姚恩东先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:138,518,799股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7700%；
3.04.候选人：《选举刘季先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:138,518,799股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7700%；
3.05.候选人：《选举方程先生为公司第四届董事会董事的议案》 同意股份数:138,518,799股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7700%；
3.06.候选人：《选举康杰女士为公司第四届董事会董事的议案》
同意股份数:138,518,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7700%。
沙雨峰、王建新、姚恩东、刘季、方程、康杰当选公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自2018年10月12日起至第四届董事会任期届满之日止。
4、审议通过《选举第四届董事会独立董事的议案》。该议案采取累积投票方式表决，结果如下：
总表决情况：
4.01.候选人：《选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 同意股份数:408,899,827股，占出席会议有表决权股份总数的99.9200%；
4.02.候选人：《选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 同意股份数:408,899,827股，占出席会议有表决权股份总数的99.9200%；
4.03.候选人：《选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 同意股份数:401,290,896股，占出席会议有表决权股份总数的98.0600%。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：《选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 同意股份数:138,518,799股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7700%；
4.02.候选人：《选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 同意股份数:138,518,799股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7700%；
4.03.候选人：《选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 同意股份数:130,909,868股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.2900%；
谭超、刘鹏飞、朱广峰当选公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2018年10月12日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次董事会换届后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由吉林济维律师事务所陈怀宇律师、赵文有律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林利源精制股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、吉林济维律师事务所《关于吉林利源精制股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
吉林利源精制股份有限公司
2018年10月12日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-065
债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《选举第四届董事会非独立董事的议案》及《选举第四届董事会独立董事的议案》，选举沙雨峰先生、王建新先生、姚恩东先生、刘季先生、方程先生、康杰女士为公司第四届董事会非独立董事；选举谭超先生、刘鹏飞先生、朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
第三届董事会任期已届满，王民先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务；高印寒先生不再担任公司董事职务；周海伦先生不再担任公司董事、审计委员会委员职务；胡国泰先生不再担任公司董事职务；王文生先生不再担任公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务；高原先生不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务；段德炳不再担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。
公司董事会对王民先生、高印寒先生、周海伦先生、胡国泰先生、王文生先生、高原先生、段德炳先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年10月12日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-066
债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第四届董事会第一次会议于2018年10月12日下午16:00在公司会议室召开，本次会议通知于2018年9月30日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事沙雨峰先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《选举公司董事长的议案》。
同意选举沙雨峰先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。沙雨峰先生简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《选举公司副董事长的议案》。
同意选举王建新先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王建新先生简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
三、关于《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
同意公司董事会下设的各专门委员会成员组成，具体情况如下：
1、战略委员会
主任委员：沙雨峰
委 员：王建新、姚恩东
2、提名委员会
主任委员：沙雨峰
成 员：王建新、朱广峰(独立董事)
3、薪酬与考核委员会
主任委员：沙雨峰
成 员：王建新、刘鹏飞(独立董事)
4、审计委员会
主任委员：谭超(独立董事)
成 员：刘季、方程
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
四、关于《聘任公司总经理的议案》。
同意聘任沙雨峰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
五、关于《聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》。
同意聘任王建新先生为公司常务副总经理，聘任刘季先生、方程先生、姜广金先生为公司副总经理。以上人员的任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。刘季先生、方程先生、姜广金先生的简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
六、关于《聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任刘季先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
七、关于《聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任方程先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年10月12日
附件：
沙雨峰先生简历：沙雨峰，男，1973年生，本科学历，注册会计师。历任中鸿信建元会计师事务所审计助理、部门经理、高级项目经理，中科英华高技术股份有限公司董事、财务总监、副总经理,诺德投资股份有限公司董事、总经理，吉林利源精制股份有限公司董事、总经理等职务。
王建新先生简历：王建新，男，1983年生，本科学历。历任吉林利源精制股份有限公司技术员、工程部部长、企管部部长、生产部部长、常务副总经理、副董事长等职务。
刘季先生简历：刘季，男，1973年生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。历任梅河口市会计师事务所副主任会计师、立信会计师事务所高级经理、北京大唐辉煌传媒股份有限公司财务总监、深圳市创亿欣精密电子股份有限公司财务总监、北京英诺格林科技有限公司财务总监、北京国能电池科技股份有限公司财务总监等职务。
方程先生简历：方程，男，1979年生，硕士。历任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，浙江华邦特种纸业有限公司董事会秘书，江苏标榜装饰新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海小多金融服务有限公司副总监，上海白虹软件科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，吉林利源精制股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。
姜广金先生简历：姜广金，男，1971年生，本科学历，高级工程师。历任长春客车厂工艺员，长客庞巴迪轨道车辆有限公司供应商质量主管，庞巴迪运输集团(上海)有限公司质量主管、采购经理、项目经理，吉林金越交通装备股份有限公司副总经理，麦达斯铝业有限公司质量部经理、项目经理、技术部经理，沈阳利源轨道交通装备有限公司国际采购部部长、副总经理等职务。
