易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-067
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事5人，实参会董事5人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：
1．审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
具体修改内容详见与本公告同时披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-069）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
因公司实际控制人变更，公司董事会同意提名以下 2 人为公司第七届董事会非独立董事候选人：
2.01 提名任子翔先生（简历附后）为第七届董事会非独立董事候选人；
2.02 提名徐加利先生（简历附后）为第七届董事会非独立董事候选人。
本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七届董事会成员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司2018年第二次临时股东大会将于2018年10月29日召开，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十三日
公司第七届董事会非独立董事候选人简历
1. 任子翔先生简历
任子翔，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生。曾任昭通市巧家县人民政府副县长（挂职）；云南省产权交易所有限公司副总经理；云南产业投资管理有限公司董事兼党总支书记；云南曲靖工投矿业投资发展有限公司董事长、党支部书记、总经理；现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司董事、副总经理。
2. 徐加利先生简历
徐加利，男，汉族，1987年3月出生，中共党员，硕士研究生，注册会计师。曾任云南省滇中产业发展集团有限责任公司计划财务部部门经理助理；现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司计划财务部副经理、职工监事。
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-068
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2018年10月12日以通讯表决方式召开。应出席会议的监事3名，实参会监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议表决并通过了：
《关于补选公司监事的议案》
根据《公司章程》规定，经本次监事会讨论，同意提名以下人选为公司第七届监事会候选人：
提名谢建辉先生为公司第七届监事会监事候选人，简历如下：
谢建辉，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，大学本科。曾任云南玉溪市高等级公路有限责任公司副总经理；云南省滇中产业发展集团有限责任公司副总经理；现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事、工会主席。
本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七届监事会成员。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
监事会
二〇一八年十月十三日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-069
债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订具体情况如下：
■
除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变，相应条款序号依次顺延。
本次修改《公司章程》需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记，具体内容以工商行政管理部门最终核定为准。
本次修订后的《公司章程》请详见与本公告同时于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《易见供应链管理股份有限公司章程》（2018年10月修订）。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十三日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-070
易见供应链管理股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月29日14点00分
召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦公司10楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月29日
至2018年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案1、2已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，本次会议审议的议案3已经公司第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年10月13日与本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
（二） 特别决议议案：1
（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（三）登记时间：2018 年10月29日（上午10:00-13:30）。
（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路688 号九天大厦10 楼易见供
应链管理股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼
联系部门：易见供应链管理股份有限公司董事会办公室
联系电话：0871-65739748
传真：0871-65739748
邮编：650228
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董事会
2018年10月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
易见供应链管理股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月29日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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