梅花生物科技集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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备注：截止2018年6月30日，公司董事、副总经理梁宇博先生持有公司53,668,518股股份，全部为无限售条件流通股。公司于2018年7月实施了限制性股票激励计划，梁宇博先生认购限制性股票120万股，因此截止本报告期末梁宇博先生持股54,868,518股，其中120万股为有限售条件股份，53,668,518股为无限售条件流通股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表： 单位：万元

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利润表： 单位：万元

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现金流量表： 单位：万元

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）惠尔股份新三板摘牌情况

公司持有新疆慧尔农业集团股份有限公司（简称“惠尔股份”）600万股股份，占惠尔股份股本总数的10.345%。根据惠尔股份2018年8月14日、2018年9月21日发布的相关公告，惠尔股份终止首次公开发行股票并上市的申请并撤回申请文件，并自2018年9月21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（2）限制性股票激励授予事项进展情况

2018年6月20日，公司召开了2017年年度股东大会，会上审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。随后，公司召开第八届董事会第十七次会议和公司第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因被免职放弃认购其对应的5.1565万股股票，因而公司本次限制性股票实际授予对象为109人，实际授予数量为3,448.33万股，占授予前公司总股本310,822.6603万股的1.1094%，该部分股份已于2018年7月17日完成登记工作。

2018年限制性股票激励计划确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，因2名激励对象被免职放弃认购，因此其对应的51,565股股票已做注销处理，2018年7月18日注销完成后公司总股本由3,108,226,603股变更为3,108,175,038股。目前股本变动涉及到的工商登记手续尚未办理。

（3）西藏银行股份有限公司2017年度分红事宜进展情况

经西藏银行股份有限公司（简称“西藏银行”）2017年年度股东大会审议通过，西藏银行2017年度利润分配方案为每10股转增1股，每10股分配利润0.2元（含税）。利润分配方案实施完成后公司将获得现金红利256万元（含税），持有西藏银行的股份数将由12,800万股变为14,080万股。

（4）新建40万吨赖氨酸项目进展情况

公司在吉林省白城市建立了第三生产基地，报告期内白城基地的建设工作按照既定计划紧锣密鼓的推进，一期将建成年产40万吨赖氨酸产能，目前项目建设进展顺利，计划在2018年四季度建成试车。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 梅花生物科技集团股份有限公司

法定代表人 王爱军

日期 2018年10月15日

公司代码：600873 公司简称：梅花生物

2018年第三季度报告