厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-056

厦门日上集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2018年10月10日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，会议于2018年10月15日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴志良以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王凤洲先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及下属委员会委员等相关职务。为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名陈守德先生（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选人，同时提名陈守德先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会认为本次提名的独立董事候选人的任职资格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及上级监管部门的要求。

独立董事候选人已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，陈守德先生的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年10月31日（星期三）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2018年度第二次临时股东大会。

《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详细内容已于2018年10月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、 公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、 公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议的独立意见

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018年10月16日

附件：

陈守德先生，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学（会计学）博士。于2011年4月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003年9月至今任厦门大学管理学院会计系副教授。2012年至今担任当代东方投资股份有限公司独立董事。2016年至今担任九牧王股份有限公司独立董事。

陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经登陆最高人民法院网查询，陈守德先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-057

厦门日上集团股份有限公司

关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议，公司决定召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018年10月31日（星期三）下午15:00

网络投票时间为：2018年10月30日—2018年10月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月30日下午15：00至2018年10月31日下午15：00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2018年10月25日（星期四）

6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7. 出席对象：

（1）截止2018年10月25日（星期四）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、 会议审议事项

1. 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见公司2018年10月16日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、 出席现场会议及登记办法：

1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

2、 会议登记时间：2018年10月26日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

3、 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

4、 合记手续

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2018年10月26日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

联 系 人：吴小红、邱碧华

电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

联系电话：0592-6666866

传 真：0592-6666899

2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会

场办理登记手续

七、 备查文件

1、 公司第三届董事会第二十三次会议决议；

特此通知。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2018年10月16日

附件一：

网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362593

2、投票简称：日上投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年10月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月30日下午3:00，结束时间为2018年10月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

厦门日上集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

厦门日上集团股份有限公司：

截止2018年10月25日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司于2018年10月31日（星期三）下午15:00召开的2018年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

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注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 特此确认！

附件三：

厦门日上集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会登记表

截止2018年10月25日，本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司 股票，拟参加公司2018年第二次临时股东大会。

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