厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于归还募集资金的公告

2018-10-16 来源：上海证券报

证券代码：002228 股票简称：合兴包装公告编号：2018-065号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月28日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金，使用金额不超过人民币48,500.00万元，使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。详细情况请参见公司于2017年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

截止2018年10月15日，公司已将上述用于补充流动资金的48,500.00万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十五日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装公告编号：2018-066号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018年10月15日（星期一）下午14点30分

网络投票时间为：2018年10月14日—2018年10月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共22名，股份总数536,640,855股，占公司股本总数的45.8856%。其中：

1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司总股份的44.6232%；

2、通过网络投票的股东（或授权代表）20人，代表股份14,764,535股，占公司总股份的1.2624%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和蔡仁富律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，会议议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

该议案表决结果为：同意536,633,655股，占出席会议有表决权股份总数99.9987%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0002%；弃权6,200股，占出席会议表决权股份总数0.0011%；表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意14,757,335股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9512%；反对1,000股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0068%；弃权6,200股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0420%。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.1 发行证券的种类

2.2 发行规模

2.3 票面金额、发行数量和发行价格

2.4 债券期限

2.5 债券利率

2.6 付息的期限和方式

2.7 转股期限

2.8 转股价格的确定及其调整

2.9 转股价格向下修正条款

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股年度有关股利的归属

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 募集资金存放管理

2.19 担保事项

2.20 可转换公司债券上市地

2.21 本次发行决议的有效期

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

5、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

6、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、审议通过了《关于截至2018年6月30日内部控制自我评价报告的议案》；

9、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

10、审议通过了《关于变更青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目投资方案的议案》；

11、审议通过了《关于调整2018年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和蔡仁富律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十五日

31版信息披露