新疆众和股份有限公司第八届董事会
2018年第一次临时会议决议公告
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-061号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司第八届董事会
2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2018年10月11日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会2018年第一次临时会议的通知，并于2018年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际收到有效表决票9份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于追加申请银行授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
根据业务需要，公司董事会同意追加光大银行乌鲁木齐分行对公司7亿元授信业务额度，追加交通银行乌鲁木齐分行对公司2.8亿元授信业务额度，开展包括各类借款、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在公司经营计划范围内，公司董事会同意授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为公司本次董事会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《公司关于拟向西藏信托有限公司申请信托贷款的议案》。
为拓宽融资渠道，降低融资成本，同意向西藏信托有限公司申请信托贷款5亿元，期限为一年；贷款年利率为以实际投放为准，贷款利息自划款凭证所载贷款实际放款之日起计算。
为提高公司本次办理信托贷款的效率，授权公司管理层全权办理与本次信托借款相关事宜，包括但不限于：
1、确定本次单一资金信托计划的具体金额、期限、利率及放款时间等具体信托方案。
2、根据本次单一资金信托计划实际需要，与西藏信托有限公司签订《信托贷款合同》等所有必要手续及其他相关事项。
3、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于单一资金信托计划的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
4、办理与本次单一资金信托计划发行相关的其他事宜。
5、本授权有效期自董事会审议通过之日起，在本次单一资金信托计划申报、放款及存续期内持续有效。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（三）审议通过了《公司关于进行电解铝产能置换指标交易的议案》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于进行电解铝产能置换指标交易的公告》）
（四）审议通过了《公司关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的公告》）
上述第（三）项议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年10月16日
●报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议》
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-062号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司关于进行
电解铝产能置换指标交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次产能置换指标交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●公司本次产能置换指标交易事项已经公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。
●公司本次产能置换指标交易事项尚未取得相关省、市级主管部门的正式批复，待取得有关批文后方可进行产能置换交易。
根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41 号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业【2015】 127 号文）等政策要求，为提高公司资产使用效率，公司决定对2.3万吨电解铝产能置换指标进行交易，具体情况如下：
一、产能置换指标的基本情况
2012年，按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7 号）、《工业和信息化部公告2012年19个工业行业淘汰落后产能企业名单（第一批）》要求，公司75千安（强化电流可达80千安）电解铝预焙槽114台，共计2.3万吨，于2012年被列入淘汰落后产能目标任务并关停。
2015 年 4 月，根据工信部《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》工信部产业【2015】127 号文，2011 年及以后列入工信部公告或省级人民政府完成任务公告的企业产能可作为实施等量或减量置换的产能指标。公司符合该文件规定的可供置换指标为上述2.3万吨产能。
二、交易产能置换指标的原因
在当前国家供给侧改革政策的推动下，电解铝产能置换指标具备一定价值和市场需求，为抓住市场有利时机，提高资产使用效率，公司决定对上述产能置换指标进行交易。
三、转让产能置换指标工作开展情况
1、公司设立专项工作组开展产能置换指标交易工作，与潜在交易方沟通、洽谈，确定交易对方以及开展相应合同的谈判工作，履行相关审批程序；
2、公司法律、审计等部门对产能置换指标交易工作进行专项监督，发现评估过程中可能存在的风险。
四、风险提示及对公司的影响
公司上述2.3万吨产能置换指标交易事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，且尚未取得相关省、市级主管部门的正式批复，待取得有关批文后方可进行产能置换交易，以上产能置换指标交易将会影响公司归属于母公司所有者净利润，最终影响金额以产能置换指标交易完成时成交的金额为准。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全体独立董事认为：公司抓住市场有利时机，进行电解铝产能置换指标交易可提高资产使用效率，符合公司及公司股东根本利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中心股东利益的情况。我们一致同意公司进行电解铝产能置换指标交易。
2、监事会意见
公司于2018年10月15日召开了第八届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《公司关于进行电解铝产能置换指标交易的议案》。监事会认为：公司进行电解铝产能置换指标交易，有利于提高资产使用效率，符合公司及股东根本利益。我们同意公司进行电解铝产能置换指标交易。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：600888证券简称：新疆众和公告编号：2018-063
新疆众和股份有限公司
关于召开2018年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年11月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月1日11点00分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月1日
至2018年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过。相关公告于2018年10月16日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年10月30日、10月31日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
联 系 人：刘建昊、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年10月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
新疆众和股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月1日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-064号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司第八届监事会
2018年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2018年10月11日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第八届监事会2018年第一次临时会议的通知，并于2018年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于进行电解铝产能置换指标交易的议案》
公司监事会及全体监事认为：公司进行电解铝产能置换指标交易，有利于提高资产使用效率，符合公司及股东根本利益。我们同意公司进行电解铝产能置换指标交易。
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于进行电解铝产能置换指标交易的公告》）
该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2018年10月16日
●报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会2018年第一次临时会议决议》
