保利发展控股集团股份有限公司
2018年第13次临时董事会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-079
保利发展控股集团股份有限公司
2018年第13次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日以传真表决方式召开2018年第13次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举公司董事会专门委员会委员如下：1、战略委员会：宋广菊、张振高、张万顺、邢怡、李非，宋广菊为召集人。2、提名委员会：朱征夫、宋广菊、张振高、李非、戴德明，朱征夫为召集人。3、审计委员会：戴德明、彭碧宏、刘平、李非、朱征夫，戴德明为召集人。4、薪酬与考核委员会：李非、戴德明、朱征夫，李非为召集人。
上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同意提请股东大会授权公司经营层修改《公司章程》的相关条款并办理相关工商变更登记和备案事项。具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2018-080）。
三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注册100亿元永续中期票据的议案》。
同意向中国银行间交易协会申请注册发行100亿元永续中期票据；
同意提请股东大会授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行永续中期票据的全部事宜，包括但不限于：
1、决定永续中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等；
2、代表公司签署与永续中期票据注册、发行的所有相关协议及其他必要文件等，并按照规定进行披露；
3、采取所有必要的行动，办理其他与上述永续中期票据注册、发行相关的具体事宜；
4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
以上第二项及第三项议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-061）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-080
保利发展控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
结合公司名称变更及工商变更登记需要，经公司2018年第13次临时董事会审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交股东大会审议。修订后的《公司章程》将报广州市工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
一、修订原章程第二条：
原第二条
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]第616号文批准，以发起设立方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4401011109042。
修订后的第二条
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]第616号文批准，以发起设立方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440101741884392G。
二、修订原章程第十四条：
原第十四条
经依法登记，公司的经营范围是：一级房地产开发。出租本公司开发商品房。房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工。室内装修。冷气工程及管道安装。物业管理。酒店管理。批发与零售贸易（国家专营专控商品除外）。
修订后的第十四条
经依法登记，公司的经营范围是：项目投资；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
三、修订原章程注册资本与股份总数
根据公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果，公司注册资本增加至11,892,264,425元、股份总数增加至11,892,264,425股，相应修订《公司章程》相关内容。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一八年十月十六日
证券代码：600048证券简称：保利地产公告编号：2018-081
保利发展控股集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月31日14点30分
召开地点：广州市海珠区广州保利洲际酒店2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月31日
至2018年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-2已经公司2018年第13次临时董事会审议通过，相关公告于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司董事会邀请的其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（股东登记表详见附件2）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及登记资料送达地点
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室
邮政编码：510308
（三）登记时间
2018年10月24日和25日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30
六、 其他事项
联系人：尹超 黄承琰
电话：020-89898833
传真：020-89898666-8831
邮箱：stock@polycn.com
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2018年10月16日
附件1：2018年第三次临时股东大会授权委托书
附件2：2018年第三次临时股东大会登记表
●报备文件
保利发展控股集团股份有限公司2018年第13次临时董事会决议
附件1：授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月31日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托日期：2018年10月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件2：股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
兹登记参加贵公司2018年第三次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2018年10月日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
