梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：002123 证券简称：梦网集团公告编号：2018-099
梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知及会议材料于2018年10月12日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年10月15日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司梦网科技提供担保的议案》。
1．公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请最高额不超过20,000万元人民币，期限为1年的综合授信，同意公司为其向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。
2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》。
1．公司子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司向中国民生银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过3,000万元人民币，期限为1年的综合授信，同意公司为其向中国民生银行股份有限公司鞍山分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。
2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司物联天下为子公司梦网科技提供担保的议案》。
1．公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请最高额不超过8,000万元人民币，期限为1年的综合授信，同意公司子公司深圳市物联天下技术有限公司为其向中国银行股份有限公司深圳深南支行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。
2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于子公司担保事项的公告》（公告编号：2018-100）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2018年10月16日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团公告编号：2018-100
梦网荣信科技集团股份有限公司
关于子公司担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“梦网集团”或“公司”）于2018年10月15日召开的第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为子公司梦网科技提供担保的议案》、《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》、《关于子公司物联天下为子公司梦网科技提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，降低融资成本、扩大融资渠道，本公司拟为子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保金额如下表：
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：深圳市梦网科技发展有限公司
成立日期：2001年9月3日
注册地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。
法定代表人：余文胜
注册资本：20,000万人民币
经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息系统集成及服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）和互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务；网络文化经营。
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其100%股权。
主要财务数据：
单位：人民币万元
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2．被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司
成立日期：2017年3月8日
注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路108号。
法定代表人：张春生
注册资本：11,800万人民币
经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务；代理销售；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其85%股权。
主要财务数据：
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
1.公司为梦网科技在中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请最高额不超过20,000万元人民币，期限1年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为20,000万元人民币，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。
2.公司为兴业电力在中国民生银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过3,000万元人民币，期限1年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为3,000万元人民币，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。
3.物联天下为梦网科技向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请最高额不超过8,000万元人民币，期限1年的综合授信提供最高额连带责任保证，本次担保的最高额为8,000万元人民币，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。
4. 截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：根据子公司梦网科技、兴业电力的生产经营和资金需求情况，公司对梦网科技、兴业电力向银行申请的综合授信提供担保，及子公司物联天下对梦网科技向银行申请的综合授信提供担保，可满足梦网科技、兴业电力两家子公司业务发展的资金需求，有效保障子公司持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对梦网科技、兴业电力经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币101,500.00万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的20.63%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2018年10月16日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团公告编号：2018-101
梦网荣信科技集团股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梦网集团”）于近日接到股东深圳市松禾创业投资有限公司（以下简称“松禾创投”）及控股股东余文胜先生函告，获悉其所持有的梦网集团部分股份被补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，松禾创投持有公司股份70,573,316股，占公司总股本的8.71%，其所持有公司股份累计被质押28,520,000股，占公司总股本的3.52%。
截至本公告披露日，余文胜先生持有公司股份163,978,375股，占公司总股本的20.23%，其所持有公司股份累计被质押162,474,855股，占公司总股本的20.04%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2018年10月16日
