中弘控股股份有限公司
关于公司部分董事及总经理辞职的公告
证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2018-181
中弘控股股份有限公司
关于公司部分董事及总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月16日收到公司董事长王继红先生提交的书面辞职报告及董事、总经理张继伟先生提交的书面辞职报告，因个人原因，王继红先生申请辞去公司董事长、董事及法定代表人职务；因个人原因，张继伟先生申请辞去公司董事、总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张继伟先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职后不再担任公司的任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王继红先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的新的董事前，王继红先生仍应按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事长、董事和法定代表人职责。
公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的总经理和补选新的董事。
公司董事会对王继红先生、张继伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年10月16日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-182
中弘控股股份有限公司
第七届董事会2018年第五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第五次临时会议通知于2018年10月16日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2018年10月16日以通讯方式召开，会议应收董事表决票5份，实收董事表决票5份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）
经董事长王继红先生提名，聘任张永宏先生为公司总经理（附张永宏先生简历），任期至第七届董事会届满。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年10月16日
附：张永宏先生简历
张永宏，男，1964年9月出生，北京大学法律系学士硕士，深圳市地方领军人才。1989年到1993年北京市委党校法律教研室教师，1994到1999年新加坡泰山集团北京代表处首席代表，2000年至2001年北京科技园建设有限公司项目经理，2001年至2005年，北京大学科技园项目经理，2005年到2007年博雅智业公司总经理，2008年到2012年北京大学深圳研究生院副院长，2013年至今深圳源泉汇创业孵化器总经理。
张永宏先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
