安徽九华山旅游发展股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）张先进保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司
法定代表人 舒畅
日期 2018年10月16日
证券代码：603199股票简称：九华旅游编号：临2018-031
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十六次会议通知于2018年10月5日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2018年10月16日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事夏茂先生因事未能出席会议，委托董事长舒畅先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
按照《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经公司董事长提名，会议选举董事张汉东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自董事会选举通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年第三季度报告》及其正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2018年10月17日
证券代码：603199股票简称：九华旅游公告编号：临2018-032
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第十四次会议通知于2018年10月5日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2018年10月16日在公司会议室以现场方式结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》及其正文
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
经审议，监事会认为：公司2018年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2018年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2018年10月17日
2018年第三季度报告
公司代码：603199 公司简称：九华旅游
