山东大业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东大业股份有限公司
法定代表人 窦勇
日期 2018年10月16日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-057
山东大业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将山东大业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018 年前三季度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．首发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1 元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，扣除承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元(不含税)，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2018年9月30日已使用金额及当前余额
(1)本公司利用自筹资金对募投项目累计已预先投入30,426,407.54元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,426,407.54元；
(2) 直接投入“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”247,013,542.86元，其中2017年度直接投入募投项目1,000,000.00元，2018年1-9月直接投入募投项目246,013,542.86元。截至2018年9月30日，本公司募集资金累计投入“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”277,439,950.40元；
（3）募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用85,000,000.00元。
（4）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元；；截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为50,000,000.00元；
（5）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金购买保本型理财产品共计200,000,000.00元；截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为170,000,000.00元。
（6）累计利息收入扣除银行手续费后净额为5,391,541.38元；
综上，截至2018年9月30日，尚未使用的募集资金余额为93,188,590.98元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年9月30日，募集资金具体存放情况
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金1亿元用于补充流动资金。截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为5,000.00万元。
（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明
经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年11月和12月，本公司分别自募集资金专户划出募集资金8千万元和1.2亿元用于购买保本型理财产品。截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为1.7亿元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件1：首发募集资金使用情况对照表
山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2018-054
山东大业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年10月16日上午9点在公司四楼会议室召开。会议应参加董事 8名，实际到会董事 8 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案》
公司董事会同意提名窦万明先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举其成为公司董事至第三届董事会任期届满之日止。本次第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。窦万明先生作为非独立董事候选人，符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司关于选举董事的公告》。
表决结果：赞成票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《2018 年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年第三季度报告》。
表决结果：赞成票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年11月5日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2018-055
山东大业股份有限公司第三届
监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届监事会第八次会议于2018年10月16日上午10点在公司四楼会议室召开。本次会议由第三届监事会主席耿汝江召集并主持。公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案》
公司监事会一致同意提名窦万明先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举其成为公司董事至第三届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2018 年第三季度报告》
监事会认为：公司2018年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2018 年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
三、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2018年1-9月《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，符合公司及全体股东的利益。
四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制的截至 2018年9月 30日止的前次募集资金使用情况报告，与会监事对前次募集资金使用情况进行了核查， 认为《公司前次募集资金使用情况报告》与公司募集资金存放和实际使用情况相符。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
2018年10月16日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-056
山东大业股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事杜力先生因个人原因辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2018年10月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东大业股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-052）。公司于2018年10月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意选举窦万明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
窦万明先生简历参见附件。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日
附件：窦万明先生简历
窦万明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历。1994年7月至1996年7月在诸城市第二中学任教；1996年7月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2004年12月任山东大业工贸有限责任公司办公室主任；2004年12月至2011年3月就职于诸城市大业金属制品有限责任公司，历任生产部部长、企管部部长。窦万明先生2010年获得中国全国石油和化工企业联合会科技进步二等奖及山东省技术创新项目优秀成果二等奖，2012年获得山东省科技进步奖三等奖。2011年3月至今任山东大业股份有限公司副总经理。
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-058
山东大业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的要求，以下就山东大业股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会核准，公司于2017年首次公开发行股票募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1 元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元(不含税)后的募集资金为人民币685,834,000.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年11月7日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号37050167690800000957）人民币320,473,000.00元、招商银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号532904065210708）人民币100,000,000.00元、中国工商银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号1607004129200098939）人民币30,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司诸城市支行资金账户（账号15449001040082726）人民币30,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号12020078801700000038）人民币120,361,000.00元、平安银行股份有限公司济南分行资金账户（账号11014686007006）人民币85,000,000.00元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年9月30日，公司尚未使用完的募集资金情况如下：
单位：人民币元
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二、前次募集资金实际使用情况
1、 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为30,426,407.54元，其中：子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先期投入的资金为27,852,344.14元，技术中心建设项目先期投入的资金为2,574,063.40元。公司已于2017年11月26日对先期投入的资金与募集资金进行了置换，并将置换结果进行了公告。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2018年9月30日，公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
4、超募资金使用情况说明
公司不存在超募资金的情况。
5、闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金1亿元用于补充流动资金。截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为5000万元。
6、闲置募集资金使用情况
经2017年11月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金8千万元，2017年12月，本公司自募集资金专户划出募集资金1.2亿元。截至2018年9月30日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为1.70亿元。
7、募集资金投资项目的实施地点、厂房建设方式变更情况
本次募投项目实施地点、厂房建设方式变更的具体情况如下：
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8、前次募集资金投资项目对外转让情况说明
截至2018年9月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
9、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2018年9月30日，公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告等其他披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日
附件1：前次募集资金使用情况对照表
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附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2018-060
山东大业股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年11月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月5日14点 30分
召开地点：公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月5日
至2018年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于2018年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、现场出席会议股东请于 2018 年11月4、5日上午 9：30－11：30，下午 1：30－2：00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份综合办公楼五楼证券部
电话：0536-6528805
传真：0536-6112898
邮编：262218
联系人：牛海平、张岚
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第十一次会议决议公告
附件1：授权委托书
授权委托书
山东大业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603278 公司简称：大业股份
2018年第三季度报告
