广州维力医疗器械股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗公告编号：2018-117
广州维力医疗器械股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2018年10月12日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月17日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
议案一、《关于向银行申请并购贷款的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款的公告》（2018-119）。
独立董事发表了同意的独立意见，独立意见全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年10月18日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-118
广州维力医疗器械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于2018年10月12日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2018年10月17日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名。监事会主席赵彤威女士由于休病假原因无法亲自出席此次会议，委托监事傅蓉女士代为投票表决。经全体监事一致推举，本次会议由监事舒杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
（一）《关于向银行申请并购贷款的议案》。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
监事会
2018年10月18日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-119
广州维力医疗器械股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月17日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。主要内容如下：
公司第三届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后100%股权的议案》，同意公司以现金方式收购江西狼和医疗器械股份有限公司（以下简称“狼和医疗”）变更为有限公司后100%股权，收购总价为4.3亿元。
根据公司目前经营状况和资金使用安排，公司拟向中国银行股份有限公司番禺支行申请总额不超过2.5亿元人民币的并购贷款，期限不超过5年，用于支付收购狼和医疗100%股权的部分对价款。相关情况如下：
1、贷款金额、贷款利率和贷款期限以中国银行最终审批为准。
2、公司拟以持有的狼和医疗100%股权为本次并购贷款用作质押担保。
3、公司拟提供自有房产(证号为粤(2016)广州市不动产权第 07233235 号、粤(2016)广州市不动产权第07233236号、粤(2016)广州市不动产权第07233237号、粤(2016)广州市不动产权第07233238号)为本次并购贷款用作抵押担保。
4、公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行签署并购贷款相关法律文件。
本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年10月18日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-120
广州维力医疗器械股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月17日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第二大股东广州松维企业管理咨询有限公司（以下简称“广州松维”）的通知，通知内容如下：
2018年10月16日，广州松维将其持有的公司92万股（占公司总股本的0.46%）无限售流通股质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押股份回购日期为2019年8月14日。上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。
本次股份质押是对广州松维分别于2017年8月14日、2018年8月20日和2018年9月18日质押给华泰证券股份有限公司合计1491万股股票进行质押式回购交易（详见公司2017年8月15日、2018年8月22日和2018年9月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告）进行的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至2018年10月17日，广州松维持有公司股份3616.2万股（全部为无限售流通股），占公司总股本的18.08%；本次质押后其处于质押状态的股份总数为3129万股，占其所持公司股份总数的86.53%，占公司总股本的15.65%。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年10月18日
