黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-056
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第八次会议于10月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于控股子公司投资建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司投资建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目，预计投资总额为38,310万元。
详见公司同日披露的编号2018-057 号公告。
二、关于投资建设狮林精舍改造项目的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司投资2,800万元对狮林精舍项目进行改造。
详见公司同日披露的编号2018-058号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018 年10月18日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-057
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司关于
控股子公司投资建设花山谜窟景区
提升工程（一期）项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：花山谜窟景区提升工程（一期）项目
● 投资金额： 38,310万元人民币
一、对外投资概述
公司于2018年10月17日召开的七届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目的议案》，同意公司控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司（以下简称“花山谜窟公司”）投资建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目，预计投资总额为38,310万元。资金来源为自筹、银行贷款或其他方式解决。
本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次项目具体情况以规划设计为准，目前其前期的规划审批、环保备案、立项核准等相应手续正在有序办理中。
二、对外投资主体基本情况
公司名称：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司（控股子公司）
企业类型：其他有限责任公司
统一信用代码：913410007139461707
法定代表人：陶平
成立时间：2000年5月23日
注册资本：壹佰万元整
经营范围：旅游接待、服务（不含住宿）。旅游商品开发、销售。饮食服务，旅游资源开发。
股权结构：黄山旅游发展股份有限公司持股75%，黄山市屯溪花山旅游开发有限责任公司持股25%。
主要财务指标：2017年该公司净资产总额-1,005.2万元，净利润-12.46万元。截至2018年6月 30日，该公司净资产总额为-1,170.08 万 元，净利润- 164.88 万元（未经审计）。
三、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
花山谜窟景区是由花山谜窟公司负责开发运营的国家4A级景区，该景区地理位置优越，毗邻新安江，距黄山中心城区仅8km，是黄山周边城市群及黄山过夜游客最佳市区游览点。该景区以“千年谜窟”为核心看点，搭配“湖、江、林、田、村”等资源，低山缓坡，有山有水，非常适宜开发利用，自2000年对外开放营业，因投入相对不足，目前只开发5处石窟（共36处），景区总体游览面积较小，产品丰富度不够，游客体验性不足，盈利点少；现有的设施设备较差，游客量较少，无法达到游客的期望值。
为落实公司“二次创业”、“走下山、走出去”及“一山一水一村一窟”的发展战略，促进公司由观光游产品向体验休闲度假游产品转型升级，加快实现公司可持续发展，根据《花山谜窟一渐江风景名胜区总体规划（2007-2025）》、《花山谜窟景区重点区域环境综合整治规划》要求，利用相关中介机构的策划方案，在充分调研论证的基础上，决定对花山谜窟景区进行提升改造。
花山谜窟景区改造提升项目分两期实施，目标是将景区建设成以景区夜游为特色，以石窟休闲游乐为核心，集沉浸式体验、森林养生度假、乡村原乡休闲为一体的休闲度假旅游目的地。
（二）本期项目建设主要内容
本次提升工程项目为一期项目，其建设内容分三大片，即打开西大门、提升核心区、整治小草原。具体建设项目分四大类：旅游配套及公共服务设施提升、石窟灯光优化提升、夜游产品打造及户外运动项目的导入。
（1）旅游配套及公共服务设施提升。主要建设内容：西入口景域门及停车场的建设，游客中心改造提升，游步道提升，电力扩容，消防、安防及其他基础服务设施提升，西入口广场提升，花溪谷花海建设，林相改造，创意小品，环境整治和景观提升，合计10个子项目。该项目位于核心景区及周边区域范围内，项目投资约7,830万元。
（2）石窟灯光优化提升。主要建设内容：35号石窟的“展示”提升、2号石窟“演艺”及基于展示场景及游客游览需要，对石窟内的部分游步道进行改造提升，合计2个子项目。该项目位于核心景区石窟内部，项目投资约7,480万元。
（3）夜游产品打造。主要建设内容：西大门擎天柱、滨江栈道夜景、花山湖坝下瀑布广场夜景、花山湖夜游、巨石阵夜游及谜镜世界夜游，合计6个子项目。该项目位于核心景区及周边区域范围内，项目投资约8,000万元。
（4）户外运动项目的导入。主要建设内容：森林树上综合体、成人探险乐园、蜘蛛车、空中自行车、空轨、地轨等户外运动游憩型项目。该项目位于景区无名洞区域，项目投资约15,000万元。
项目总动工面积约1500亩，一期工程项目预计2018年10月开始招标动工，至2020年12月完成所有建设内容。二期工程项目侧重于休闲度假产品打造，公司将根据一期项目进展情况，按照有关决策程序适时启动后续二期工程项目。
四、项目投资分析
1、对上市公司的影响
本项目是公司继收购太平湖景区后又一重要战略性举措，是公司积极落实“一山一水一村一窟”发展战略的重要体现，也是公司由观光游向休闲度假体验游转型升级的一个探索性项目，本次项目投资对于加快黄山市全域旅游示范区建设、落实皖南国际文化旅游示范区发展战略、推进黄山旅游转型升级具有重要意义，有利于公司的长远发展。
经测算，该项目预期可通过5年时间收回成本，届时，预期核心景区版块“日游+夜游”年接待总人数从20万增长到125万；户外运动版块年接待总人数达到52万；年经营收益约1.7亿元。
2、可能存在的风险与对策
（1）施工方管理不善，项目进程延后，建设成果与计划相差过大的风险。针对该风险，公司将在招投标环节严格把关，完善投标资质管理，并在施工过程中予以监督，尽力避免该风险的发生。
（2）建成后游客反响不高，营收不达预期。针对该风险，公司已寻找专业机构对项目进行了充分论证，并将加大对景区的宣传推广力度，发挥各景区的联动协同作用。同时致力提升景区内的服务品质，提升游客满意度。
公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年10月18日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-058
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司关于
投资建设狮林精舍改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：狮林精舍改造项目
● 投资金额：约2,800万元人民币
一、投资情况概述
公司于2018年10月17日召开的七届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设狮林精舍改造项目的议案》，决定自筹资金2,800万元实施狮林精舍改造项目。该项目具体情况以规划设计为准，目前正按计划有序推进中。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
狮林精舍（原狮林大酒店清凉别墅）系公司下属经营单位狮林大酒店的附属楼，位于黄山的核心景区北海景区，坐落在海拔1630余米狮子峰的山腰间，建筑面积约700平米，现有客房14间。
近年来，由于硬件老化、渗水严重、冬季歇业、客源流失等原因，影响产品服务品质及整体销售，有必要对狮林精舍进行装修改造，全面提升精舍品质，同时也对旁边的红庙建筑予以保护。
（二）项目改造思路
1、近年来，在供给侧结构性改革的大背景下，公司正在实施“走下山、走出去”“二次创业”的发展战略，根据旅游市场的需求，提升精舍品质实有必要。
2、本项目的建设，也是山上酒店差异化发展的实践项目，打造的“一站式”专属服务符合专属目的地客群的多样化需求，提升了公司的整体旅游形象。
3、为促进公司可持续发展，根据相关中介的策划方案，在充分调研论证的基础上，公司计划利用狮林精舍独特的自然和人文环境，充分挖掘红庙的人文和历史积淀，将其打造成黄山独立私密的低调雅奢酒店。改造后的狮林精舍有5种房型，9个房间，兼有厨房、包厢、书吧等空间。
三、本项目投资分析
（一）对上市公司的影响
狮林精舍体量较小，但是有独享的风景和独立的流线，在服务内容和文化题材上有很大发掘空间，可以很好解决风景区酒店差异化发展的问题，打造的专属服务符合专属目的地客群的多样化需求，提升了风景区乃至黄山市整体的旅游形象。在外立面上保留原来建筑的本貌，防止对整体环境的影响，以尊重的姿态维护红庙古建的历史原貌。
经测算，项目建设期约1年零3个月，项目建成运营后，预计年均营业收入700万元，年利润为385万元，投资回收期约9年。
（二）投资风险分析
本公司将在停业前做好充分的工程准备工作，力争缩短停业期，同时进一步加强系统管理，减小项目的市场风险。本项目建设涉及环境保护等相关政策，公司将严格按照有关法定程序做好相关工作，使其可能带来的环境影响减至最小。
四、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年10月18日
