苏州市世嘉科技股份有限公司
关于重大资产重组相关各方出具承诺事项的公告
证券代码：002796证券简称：世嘉科技公告编号：2018-091
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于重大资产重组相关各方出具承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）于2017年12月21日获得中国证监会的核准（证监许可[2017]2369号），具体详见公司于2017年12月26日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-110）等公告。
在公司收到中国证监会的核准文件之后，积极按照核准文件的有关要求和股东大会的授权办理本次交易的相关事项。公司于2018年1月实施完成了本次交易之发行股份购买资产事项，具体详见公司于2018年1月25日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等公告。
近日，公司实施了本次交易之非公开发行股份募集配套资金事项，向包括公司实际控制人王娟在内的7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）9,592,272股，发行价格为22.27元/股，募集资金总额为213,619,897.44元。本次非公开发行股份前，公司股份总数为102,676,483股，本次非公开发行新增股份9,592,272股，新增股份将于2018年10月22日在深圳证券交易所上市，新增股份上市后，公司股份总数将增加至112,268,755股。
本次交易中，相关各方所做的重要承诺或说明具体如下（本公告中的简称与公司于2017年12月26日在巨潮资讯网披露的《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的简称具有相同含义）：
1、关于提供材料真实、准确和完整的承诺
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2、关于规范和减少关联交易的承诺
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3、关于避免同业竞争的承诺
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4、关于股份锁定的承诺
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限售期内，上述各方基于本次交易所取得的世嘉科技股份因世嘉科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因增持的股份，亦将遵守上述锁定期约定。
5、关于业绩补偿保障措施的承诺
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6、关于合法合规的承诺
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7、关于保证上市公司独立性的承诺
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8、关于拟出售资产之权属状况的承诺
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9、关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺
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10、关于本次交易前持有的上市公司股份承诺
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截至本公告披露日，上述相关各方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促上述相关各方履行相关承诺。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
