神马实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2018-027
神马实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018-10-18
(二)股东大会召开的地点：公司北一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事巩国顺先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事郑晓广先生、王良先生、王平先生、独立董事董超先生、赵静女士因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事王玉女士、刘武松先生因另有公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；总经理段文亮先生、副总经理张健先生、财务总监赵运通先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、李晓芳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
神马实业股份有限公司
2018年10月19日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2018-028
神马实业股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年10月15日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2018年10月18日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，独立董事董超先生、赵静女士均委托独立董事赵海鹏先生代为出席本次会议并表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案。
选举乔思怀先生为公司第九届董事会董事长（任期自即日起至公司第九届董事会任期届满时止）。
乔思怀先生简历详见2018年9月27日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司临时公告。
独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对本项议案表示同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。
鉴于公司董事发生变动，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长乔思怀先生提名，决定对公司第九届董事会专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：
1、董事会战略委员会
委 员：乔思怀 段文亮 赵海鹏
主任委员：乔思怀
2、董事会审计委员会
委 员：董超 赵海鹏 乔思怀
主任委员：董超
3、董事会提名委员会
委 员：赵海鹏 赵静 乔思怀
主任委员：赵海鹏
4、董事会薪酬与考核委员会
委 员：赵静 赵海鹏 段文亮
主任委员：赵静
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2018年10月18日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2018-029
神马实业股份有限公司
九届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司九届十二次监事会于2018年10月18日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案。
选举张金常先生为公司第九届监事会主席（任期自即日起至公司第九届监事会任期届满时止）。
张金常先生简历详见2018年9月27日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司临时公告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2018年10月18日
