江苏悦达投资股份有限公司2018年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王连春、主管会计工作负责人解子胜及会计机构负责人（会计主管人员）申晓中保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

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其他应收款增加的主要原因：报告期内DYK向本公司借款1.7亿元所致。

长期待 摊费用减少的主要原因：报告期内西铜公司铜川公寓楼等费用按期摊销。

营业收入增加的主要原因：报告期内智能农装纳入合并所致（去年同期只有2个月纳入合并）。

销售费用增加的主要原因：报告期内智能农装纳入合并所致（去年同期只有2个月纳入合并）。

投资净收益增加的主要原因是：参股公司DYK去年同期亏损较大，报告期内扭亏为盈，且公司参股西蒙悦达能源公司因煤价上涨，报告期盈利大幅增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018－040号

江苏悦达投资股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议

决议的公告

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江苏悦达投资股份有限公司2018年10月12日以书面形式通知各位董事召开第九届董事会第三十三次会议，会议时间：2018年10月18日，会议方式：通讯表决。应参与会议董事11人，实际参与会议董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2018年第三季度报告》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司章程》规定，应进行换届选举。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、李志军、王晨澜、王佩萍为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名朱元午、高波、滕晓梅、周华为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

公司第十届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

同意11人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过公司《关于公司独立董事津贴的议案》。

公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司章程》规定，应进行换届选举。公司董事会已提名朱元午、高波、滕晓梅、周华为公司第十届董事会独立董事候选人。公司拟发给各位独立董事每年津贴8万元（税后）。

同意11人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》。

(详见公司《关于对外提供担保的公告》，临2018-041)

同意11人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过公司《关于对江苏悦达纺织集团有限公司增资的议案》。

(详见公司《关于对子公司增资的公告》，临2018-042)

同意11人，反对0人，弃权0人。

六、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

(详见公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，临2018-044)

同意11人，反对0人，弃权0人。

上述第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018年10月20日

附：简历

王连春，男，1970年2月出生，研究生学历。曾任盐城郊区义丰镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰市委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委书记等职。为六届盐城市委委员，十二届江苏省人大代表。现任悦达集团董事局主席、党委书记，悦达集团（香港）有限公司董事长，悦达矿业控股有限公司董事会主席，东风悦达起亚汽车有限公司董事长，江苏京沪高速公路有限公司副董事长，盐城国际妇女时装有限公司副董事长，本公司董事长。

祁广亚，男，1969年12月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。曾任盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长，江苏悦达集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师、副总裁、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司董事长。现任悦达集团总裁、董事局副主席，悦达资本股份有限公司董事长。

杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，高级经济师。曾任江苏悦达集团有限公司总裁办公室主任、总裁助理，本公司副总裁（主持工作）、总裁、副董事长，江苏悦达新材料科技有限公司董事长，东风悦达起亚汽车有限公司副总经理。现任本公司党委书记。

徐兆军，男，1965年12月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城市财政局行财科副科长、工交科科长、预算处处长；盐城市国库集中支付中心主任；盐城市国资委副主任、盐城市财政局党委委员；盐城市国资委副主任、党委委员。现任江苏悦达集团有限公司董事、党委委员、常务副总裁。

解子胜，男，1965年7月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常务副厂长，东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理，江苏悦达投资股份有限公司党委书记。现任本公司副董事长、总裁，江苏悦达智能农装有限公司董事长。

李志军，男，1976年11月出生，工商管理硕士。曾任盐城商业学校团委副书记、学生处副处长，盐城市城区行政审批服务中心主任，南洋经济开发区行政审批服务中心主任，盐城市亭湖经济开发区管委会副主任、开发区招商局局长、开发区行政审批服务中心主任；盐城市亭湖区五星街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记、人大工委主任，东台市委常委、宣传部部长、组织部部长、常务副市长。现任江苏悦达集团有限公司副总裁，江苏悦达网络科技公司董事长，东风悦达起亚汽车有限公司党委书记、副总经理。

王晨澜，女，1970年4月出生，大学学历，高级经济师。曾任江苏悦达集团有限公司总裁办副主任、对外联络部部长，本公司总裁助理，山西汾平高速公路有限公司董事长，悦达京大高速公路有限公司董事长。现任江苏悦达集团有限公司副总裁。

王佩萍，女，1971年10月出生，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券部副部长、部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副主任，悦达矿业控股有限公司副总经理、执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司副总裁。

朱元午，男，1943年出生，大学学历。曾任吉林财贸学院讲师、教研室主任，南京审计学院讲师、副教授、会计系和审计系主任，南京大学会计学副教授、教授和博士生导师，南京大学商学院学术和学位委员会委员，南京大学非教师系列高评委委员，江苏省审计系列高级职称评审委员会委员，光大会计师事务所首席顾问、舜天集团高级顾问、济南化纤集团高级顾问、悦达投资公司等独立董事，中国会计学会首批会员，江苏省首批注册咨询专家。现任南京大学会计与财务研究院首席教授，博士生导师。兼任中国财务学年会顾问，南京审计学院、长春大学等院校名誉教授，河南政法财经大学、石家庄经济学院等院校客座教授，本公司独立董事。

高波，男，1962年1月出生，博士。曾任宁沪高速、三湘股份独立董事。现任南京大学经济学院经济学教授、博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家教育部人文社科重点研究基地－南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授，为江苏省333人才工程第二层次培养对象。兼任世界华人不动产学会常务理事，江苏省经济学会副会长，南京高科股份有限公司独立董事，本公司独立董事等职。

滕晓梅，女，1965年5月出生，MBA硕士。曾任盐城师范学院商学院会计系讲师、副教授。现任盐城师范学院商学院教授。兼任江苏农华智慧农业科技股份有限公司和江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事，本公司独立董事，中国会计学会会员，江苏总会计师协会理事，江苏商业会计协会理事，盐城市审计协会常务理事，盐城市人社局专家库成员，盐城市财政局预算绩效管理专家成员。

周华，女，1966年8月出生，工商管理硕士。曾任建湖县物资职工学校副校长，盐城师范学院商学院营销系主任、讲师、副教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任，教授。现任盐城师范学院商学院教授，本公司独立董事，江苏农华智慧科技股份公司独立董事。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专家库成员。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-041号

江苏悦达投资股份有限公司

对外提供担保的公告

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重要内容提示:

● 被担保人：

江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请的5,000万元流动资金贷款和向平安国际融资租赁有限公司申请的20,000万元授信提供担保，期限分别为两年和三年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保36,000万元。

● 对外担保累计数量

截至2017年12月31日，本公司对外提供担保总额为20,000万元，其中为控股子公司提供担保20,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为0，分别占公司2017年12月31日经审计净资产的3.28%、3.28%、0%。

●截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

经公司第九届董事会第三十三次董事会审议，同意为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请的5,000万元流动资金贷款和向平安国际融资租赁有限公司申请的20,000万元授信提供担保，期限分别为两年和三年。

二、被担保人基本情况

悦达智能农装公司成立于2008年11月28日，注册资本：51,400万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等，法定代表人：夏建林。截至2018年6月30日，悦达智能农装公司总资产63,064万元，所有者权益32,342万元。2018年1-6月净利润为亏损3,603万元。

三、担保协议的主要内容

因生产经营需要，悦达智能农装公司拟向江苏悦达集团财务有限公司申请5,000万元流动资金贷款和向平安国际融资租赁有限公司申请20,000万元授信，期限分别为两年和三年，由本公司为其提供连带责任担保。

四、董事会意见

为支持悦达智能农装公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请的5,000万元流动资金贷款和向平安国际融资租赁有限公司申请的20,000万元授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月31日，本公司对外提供担保总额为20,000万元，其中为控股子公司提供担保20,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为0，分别占公司2017年12月31日经审计净资产的3.28%、3.28%、0%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

公司第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018年10月20日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-042号

江苏悦达投资股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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重要内容提示：

● 投资标的名称：江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”），为本公司全资子公司。

● 投资金额：本公司拟向悦达纺织公司增资70,000万元。

● 特别风险提示: 悦达纺织公司未来经营业绩仍受多重因素影响。

一、增资概述

1、增资基本情况：

悦达纺织公司为本公司全资子公司。本公司拟向其增资70,000万元，资金来源为公司对悦达纺织公司的应收往来款。增资完成后，悦达纺织公司的注册资本由人民币100,000万元增加至人民币170,000万元。

2、本次增资已经公司第九届董事会第三十三次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资公司基本情况

1、公司名称：江苏悦达纺织集团有限公司；住所：江苏省盐城市世纪大道699号；法定代表人：王圣杰；注册资本：人民币100,000万元，本公司持有其100%股权；经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

悦达纺织公司成立于2003年8月26日，通过自主发展和合资合作，现有产能纱线26000吨/年，家纺坯布2000万米/年。

悦达纺织公司主要财务指标见下表：

单位：万元

■

三、增资的主要内容

1、增资目的

由于纺织行业竞争激烈，悦达纺织公司长期亏损，导致负债率较高，近年来一方面进行制度改革，实施管理层激励，干部竞争上岗，提高职工工作积极性。另一方面走自主创新之路，在新品研发、专利申请等方面取得了突破。2017年开展研发项目8项，其中5项通过了省新产品鉴定。研发新型纱线17只，申请专利129项，获得已授权专利39项。自主研发的“双股线风格的单纱色织大提花家纺面料”获江苏省企业重点技术创新导向计划项目立项，自主研发设计的“盛世年华”床品获品牌产品文化概念奖，《恒.YUE》荣获产品设计金奖。2018上半年悦达纺织公司业绩实现扭亏为盈。

悦达纺织公司目前资产负债率过高，本次拟对悦达纺织公司增资目的是为了减轻悦达纺织公司的经营负担，改善其资产负债结构，提高其融资能力，加快悦达纺织公司结构调整和转型升级。

2、增资方式及资金来源

本次增资70,000万元，全部为本公司对悦达纺织公司应收往来的债权，即公司将对其该部分债权转为股本。增资后，悦达纺织公司注册资本为170,000万元，本公司仍然持有其100%股权。

四、增资对公司的影响

本次公司对悦达纺织公司增资，有利于该公司降低资产负债率，提高融资能力，从而提升公司的整体运营质量。

五、增资的风险提示

悦达纺织公司为本公司全资子公司，增资资金来源为本公司支持其生产经营的应收往来款，本次增资对本公司不会新增经营风险。但由于悦达纺织公司未来经营仍受多重因素影响，本次增资的预期效果存在不确定性。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二○一八年十月二十日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-043号

江苏悦达投资股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2018年10月18日召开，召开方式：通讯表决，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经对议案所涉事项的审核与审议，监事会一致通过以下议案：

一、审议通过公司《2018年第三季度报告》。

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。

2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年1-9月的经营成果和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，需进行换届选举。公司监事会提名武登俊、曾玮、张华良为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

另经公司职工代表大会审议通过，选举董广勇、潘先林为公司第十届监事会职工监事（简历附后）。

根据《公司章程》规定，该议案须提交公司股东大会审议。

同意3人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018年10月20日

附：简历

武登俊，男，1962年8月出生，本科。曾任江苏悦达集团驻南京办事处主任，江苏悦达骏驰汽车销售公司董事长，江苏悦达集团有限公司总裁助理，上海悦达新实业集团有限公司工会副主席。现任本公司监事会主席。

曾玮，女，1971年10月出生，大学本科学历，高级注册人力资源管理师、企业人力资源管理师、高级工程师。曾任江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司总办、党办主任，江苏悦达集团有限公司产业部副部长、部长。现任悦达集团董事、总经济师、人力资源部部长。

张华良，男，1969年6月出生，工商管理硕士，高级会计师、高级审计师、国际注册内部审计师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司财务总监，江苏悦达集团有限公司财务部副部长、审计部副部长。现任江苏悦达集团有限公司审计部部长、纪委副书记，江苏悦达集团财务有限公司监事会主席。

董广勇，男，1965年8月出生，硕士研究生，工程师。曾任悦达开发区管委会开发科科长，江苏悦达投资有限公司证券部副部长、部长、董事会秘书，悦达矿业控股有限公司副总经理。现任本公司投资部部长。

潘先林，男，1972年2月出生，MBA，注册会计师，高级会计师。曾任江苏京沪高速公路有限公司财务部副经理，陕西西铜高速公路有限公司财务总监兼财务部主任，本公司财务部副部长、审计部副部长。现任本公司审计部部长。

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2018-044

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

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重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月8日 15点 00分

召开地点：公司总部13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2018年11月7日

至2018年11月8日

投票时间为：2018年11月7日15：00-2018年11月8日15：00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于董事会换届选举的议案》和《关于公司独立董事津贴的议案》已经公司第九届董事会第三十三次会议，《关于监事会换届选举的议案》已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2018年10月20日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年11月7日15：00 至2018年11月8日15：00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

（二）登记时间：2018年11月3日到11月7日

上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0515-88202867

传真： 0515-88334601

联系人： 王浩

地址： 盐城市世纪大道东路2号

邮政编码： 224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2018年10月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月8日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600805 公司简称：悦达投资

江苏悦达投资股份有限公司

2018年第三季度报告