张家港保税科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2018-061
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会于2018年10月12日发出了召开第七届董事会第三十次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技（集团）股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年10月19日上午12时，以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有6位董事：唐勇先生、高福兴先生、邓永清先生、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、惠彦先生（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第七届董事会将于2018年11月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司第八届董事会非独立董事任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2018-063。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第七届董事会将于2018年11月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意提名于北方女士、徐国辉先生、惠彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司第八届董事会独立董事任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2018-063。
3、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
董事会定于2018年11月8日（星期四）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2018-065。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2018-062
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会于2018年10月12日发出了召开第七届监事会第十七次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2018年10月19日上午12时，以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事5位，在规定的时间内，共5位监事进行了通讯表决。会议以5票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：
1、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会将于2018年11月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第七届监事会提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生为公司第八届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
以上监事候选人需经公司2018年第四次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2018-064。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
2018年10月20日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2018-063
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2018年11月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2018年10月19日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第八届董事会董事候选人如下：
1、提名唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名于北方女士、徐国辉先生、惠彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司第八届董事会董事任期自2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2018年10月20日
附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
唐勇，男，1974年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区管理委员会主任助理。2015年1月起任公司董事长，化工品交易中心董事长，长江国际董事长。
高福兴，男，1962年4月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、副总经理、总经理。2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2006年6月至今任公司董事，2011年3月至今任公司副总裁。
周锋，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总经理助理，金港资产办公室副主任。2015年12月至今任金港资产办公室主任。
陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学电子信息学院助教，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局高新科副科长（主持工作），张家港市商务局商贸科科长、办公室主任。2017年5月至今任公司投资管理部总经理。
附：公司第八届董事会独立董事候选人简历
于北方，女，1967年7月出生，中共党员，大学本科。曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授、江苏银河电子股份有限公司（002519）独立董事、江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。
徐国辉, 男，1971年出生，大学本科。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现任张家港保税区至信新能源有限公司董事长、江苏爱康科技股份有限公司（002610）董事、江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。
惠彦，男，1969年出生，中共党员，博士，注册会计师。曾任太仓市发改委党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党委委员、副主任。现任江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）证代、江苏亿通高科技股份有限公司（300211）独立董事、天顺风能（苏州）股份有限公司（002531）独立董事、苏州玖隆再生科技股份有限公司（832718）独立董事。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2018-064
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2018年11月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第八届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司于2018年10月19日召开第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，第八届监事会监事候选人如下：
1、提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）；
以上监事候选人需经公司2018年第四次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
股东大会与职工代表大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第七届监事会监事将继续履行职责。
公司第八届监事会监事任期自股东大会与职工代表大会选举产生之日起，任期三年。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
2018年10月20日
附：公司第八届监事会监事候选人简历
戴雅娟，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经理、总经理助理。2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2014年12月至今任公司监事会主席，2016年4月至今任金港资产副总经理。
杨洪琴，女，1973年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师职称。曾任张家港市江南宾馆财务部经理、张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长。2015年1月至今任公司监事，2016年12月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科科长。
钱伟锋，男，1968年3月出生，中共党员，大学本科，经济师、国际注册内部审计师。曾任张家港市港务局调度室副主任，张家港保税区扬子港务有限公司商调中心副主任、仓储部副主任、办公室主任，长江国际总经理助理、副总经理。2014年10月至今任公司内控部总经理，2015年11月至今任公司监事。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2018-065
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月8日 14点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月8日
至2018年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年10月19日召开的第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2018年10月20日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。上述选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无误为前提。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年11月7日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆
电话：0512－58320165
传真：0512－58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2018年10月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月8日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2018-066
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2018年三季度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润2,900万元左右，预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,200万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润2,900万元左右。
2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,200万元左右。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-7,909.98万元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,099.96万元。
（三）每股收益：-0.0653元。
三、本期业绩变动的主要原因
（一）主营业务影响
1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司本期实现净利润4,400万元左右，较去年同期增加2,400万元左右，主要是长江国际本期码头接货总量及库存总量均较去年同期增加，营业收入较去年同期有所增加而成本、费用总体较去年同期有所减少所致。
2、母公司本期所得税费用460万元左右，较去年同期增加800万元左右，主要是可供出售金融资产公允价值较去年同期下降，预计能够取得的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异较去年同期减少，减记递延所得税资产账面价值影响。
（二）非经常性损益影响
1、子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司本期实现净利润1,100万元左右，较去年同期增加6,000万元左右，主要系证券投资产生的处置损益以及公允价值变动影响所致。
2、子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司本期依据诉讼案件（于荣祥案）的终审判决及裁定结果转回预计负债1,810.02万元，去年同期因涉诉案件（肖菲案）计提预计负债1,756.10万元，导致本期净利润较去年同期增加3,560万元左右。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第三季度报告为准。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2018年10月20日
