山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-116
山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★ 公司全体董事出席了本次会议。
★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★ 本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2018年10月17日以通讯通知的方式发出。
3、本次会议于2018年10月19日上午以通讯表决的方式召开。
4、本次会议应出席董事9人，实到参加董事9人。
5、本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高管等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》。
公司董事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）工作严谨，业务熟练，审计工作客观、公正。该所被公司聘请担任会计报表的审计工作以来，为公司的规范运作提出了很多建设性意见和合理化建议，为公司提供了相关业务指导和咨询服务。
公司董事会决定2018年度继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表的审计工作和相关业务咨询服务工作，聘期1年。
公司独立董事意见：同意。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于公司续聘财务报告审计师和内控审计师的独立意见》。
2、会议审议通过了《关于续聘内控报告审计机构的议案》。
公司董事会决定2018年度继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控报告审计机构，并进行相关业务咨询服务工作，聘期1年。
公司独立董事意见：同意。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于公司续聘财务报告审计师和内控审计师的独立意见》。
3、会议审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于2018年11月6日召开公司2018年第五次临时股东大会，审议《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘内控报告审计机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司2018年第五次临时股东大会的通知内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于公司续聘财务报告审计师和内控审计师的独立意见。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2018年10月20日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-117
山东新潮能源股份有限公司
关于召开2018年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月6日 13点 30分
召开地点：北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦1104室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月6日
至2018年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年10月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间和地点：2018年11月1日-2日（上午9：00一11：30，下午2：00一4：00）到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2018年11月2日下午4：00）。
六、其他事项
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址、邮政编码、传真、联系人
联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼证券部
邮政编码：264003
传真：0535－2103111
联系电话：0535－2109779
联系人：何再权 王燕玲
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2018年10月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新潮能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月6日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于公司续聘财务报告审计师和内控
审计师的独立意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘内控报告审计机构的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对董事会本次续聘财务报告审计师和内控审计师的事项发表如下独立意见：
1、公司董事会关于“2018年度继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律、法规，在考察该所以前年度的工作情况等前提下做出的，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
2、公司董事会关于“2018年度继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控报告审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律、法规，在考察该所以前年度的工作情况等前提下做出的，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
独立董事：杜 晶 杨 旌 张晓峰
日期：2018年10月19日
