杭州永创智能设备股份有限公司
关于2018年第五次临时股东大会更正补充公告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018- 067

杭州永创智能设备股份有限公司

关于2018年第五次临时股东大会更正补充公告

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一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2018年第五次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2018年11月5日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。并在上海证券交易所网站及相关法定媒体，披露了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065），《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案之补充公告》（公告编号：2018-066）等关于股份回购事宜的公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定。为方便投资者对公司2018年第五次临时股东大会拟审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》的具体内容更详细的了解，并审慎地作出表决，公司拟对上述议案采用分项表决的方式进行审议。

三、除了上述更正补充事项外，于 2018年10月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年11月5日 14点 30分

召开地点：杭州市西湖区西园七路2号公司一楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月5日

至2018年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会或其他召集人

2018年10月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州永创智能设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 5 日召开的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。