东旭光电科技股份有限公司
八届四十八次董事会决议公告

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-125

东旭光电科技股份有限公司

八届四十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年10月19日上午10时在公司办公楼会议室召开第四十八次临时会议，会议通知已于2018年10月16日以文本或电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王立鹏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请银行综合授信并为之提供担保的议案》

为支持子公司的发展，同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请银行综合授信12,000万元，（其中：风险敞口额度6,000万元，低风险额度6,000万元），期限一年，并由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保，由湖南东旭德来电子科技有限公司其他股东为公司提供反担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

二、审议通过了《关于同意公司为广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请办理新增银行承兑汇票授信额度30,000万元，风险敞口18,000万元，提供连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、审议通过了《关于同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司向南京银行股份有限公司宿迁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》

为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司向南京银行股份有限公司宿迁分行申请银行授信2,000万元，期限一年，并由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018年10月20日

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-126

东旭光电科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第八届第四十八次董事会，以7票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请银行综合授信并为之提供担保的议案》、《关于同意公司为广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司向南京银行股份有限公司宿迁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》。

为了支持公司子公司的发展，董事会同意公司子公司湖南东旭德来电子科技有限公司（以下简称“湖南东旭德来”）向华融湘江银行湘江新区分行（以下简称“华融湘江新区分行”）申请银行综合授信12,000万元，（其中：风险敞口额度6,000万元，低风险额度6,000万元），期限一年；同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林南宁分行”）申请办理新增银行承兑汇票授信额度30,000万元，风险敞口18,000万元；同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司（以下简称“江苏亿泰”）向南京银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“南京宿迁分行”）申请2,000万元银行授信，并由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保，其中，由湖南东旭德来其他股东为公司提供反担保。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人名称：湖南东旭德来电子科技有限公司

统一社会信用代码：91430112MA4LLAMT27

住所：长沙市望城经济技术开发区同心路1号二楼211号

法定代表人：李涵

注册资本： 5,000万元人民币

经营范围：数据处理和存储服务；场地租赁；房屋装饰；版权服务；房屋租赁；供应链管理与服务；苗木收购（不含野生保护类）；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；软件技术服务；智能化技术服务；工程技术服务；木材进出口；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；高新技术服务；移动电信业务代理服务；机电设备研发；电子技术服务；通讯设备修理；非许可电信业务代理；电子商务平台的开发建设；机电设备安装服务；智能化安装工程服务；通信基站技术咨询；新能源汽车维修；润滑油、机电设备的制造；生物制品、五金机电产品、再生建筑材料、建筑装饰材料、金属材料、润滑油、化妆级白油、燃料油、工业重油、工业级白油、工业用机油、沥青、焦炭、机电设备、通信设备、计算机软件、矿产品、有色金属材料及其粉末制品、消防设备及器材的销售；石材、花盆栽培植物、家用电器及电子产品、汽车零配件、汽车、有色金属的零售；电子产品、计算机零配件、办公设备耗材、聚醚、办公用品、通讯终端设备、通讯设备及配套设备、手机、仪器仪表的批发；化工产品（不含危险及监控化学品）制造、销售。

与公司关系：湖南东旭德来为公司控股子公司。公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司 100%股权，芜湖东旭光电装备技术有限公司持有湖南东旭德来51%股权，湖南东旭德来为公司控股二级子公司。

2、被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司

统一社会信用代码：91450100315979786C

住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号

法定代表人：周纪文

注册资本：231,111.1112万元人民币

经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司100%股权，上海申龙客车有限公司持有广西申龙100%股权，广西申龙为公司全资二级子公司。

3、被担保人名称：江苏东旭亿泰智能装备有限公司

统一社会信用代码：913213913462881523

住所：宿迁经济技术开发区金鸡湖路178号

法定代表人：王建强

注册资本：16,000万元人民币

经营范围：智能机械人、智能自动化控制设备、输送系统设备、智能物流中心设备、自动化系统集成研发、生产、销售及相关工程安装；食品机械设备、金属制品设计、制造、销售；电子及光电产品生产、研发、销售；电动汽车充电设备生产、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司关系：公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司 100%股权，芜湖东旭光电装备技术有限公司持有江苏亿泰100%股权，江苏亿泰为公司全资二级子公司。

截至目前，上述三家子公司均不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

1、被担保公司：湖南东旭德来电子科技有限公司

截至2017年12月31日，湖南东旭德来的总资产34,879.06万元，总负债8,549.53万元，净资产26,329.53万元，资产负债率24.51%。2017年1-12月湖南东旭德来营业收入172,377.62万元，净利润1,329.53万元（以上数据已经审计）。

截至2018年8月31日，湖南东旭德来的总资产35,174.51万元，总负债7,639.22万元，净资产27,535.29万元，资产负债率21.72%。2018年1-8月湖南东旭德来营业收入119,754.11万元，净利润1,205.75万元（以上数据未经审计）。

2、被担保公司：广西申龙汽车制造有限公司

截至2017年12月31日，广西申龙的总资产212,105.79万元，总负债125,666.38万元，净资产86,439.41万元，资产负债率59.25%。2017年1-12月广西申龙营业收入101,644.05万元，净利润16,813.37万元（以上数据已经审计）。

截至2018年6月30日，广西申龙的总资产283,542.51万元，总负债104,986.03万元，净资产178,556.48万元，资产负债率37.03%。2018年1-6月广西申龙营业收入27,789.39万元，净利润7,172.31万元（以上数据未经审计）。

3、被担保公司：江苏东旭亿泰智能装备有限公司

截至2017年12月31日，江苏亿泰的总资产15,461.22万元，总负债8,335.62万元，净资产7,125.60万元，资产负债率53.91%。2017年1-12月江苏亿泰营业收入13,630.11万元，净利润1,917.24万元（以上数据已经审计）。

截至2018年6月30日，江苏亿泰的总资产19,584.17万元，总负债11,892.54万元，净资产7,691.63万元，资产负债率60.73%。2018年1-6月郑州旭飞营业收入7,015.55万元，净利润564.61万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：

1、湖南东旭德来向华融湘江新区分行申请银行综合授信12,000万元；

2、广西申龙向桂林南宁分行申请的银行授信30,000万元；

3、江苏亿泰向南京宿迁分行申请的银行授信2,000万元。

担保期限：以实际签署的担保及反担保协议为准。

四、董事会意见

湖南东旭德来是公司二级控股子公司，是公司智能制造装备、光电显示材料及新能源汽车业务相关配件交易平台；广西申龙是公司二级全资子公司，是公司发展新能源汽车业务的重要实施主体；江苏亿泰是公司智能自动化控制设备、智能物流中心设备等生产制造等设备的主要生产商，肩负着公司智能制造装备产品的生产、研发及销售重任。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为公司子公司湖南东旭德来、广西申龙及江苏亿泰的上述银行授信提供第三方连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为567,950万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为455,413.87万元，占公司最近一期经审计净资产的14.73%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为45,516.11万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.47%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。

六、备查文件

公司八届四十八次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018年10月20日