广东水电二局股份有限公司

（上接97版）

2.致诚科技经营的清洁能源项目

（1）广州致诚晋丰分布式光伏发电项目情况

2015年11月份总经理办公会审议同意致诚科技在广东省广州市增城区永宁街新光路13号广州市晋丰实业有限公司办公楼楼顶及厂房屋顶投资建设广州致诚晋丰分布式光伏发电项目，总装机1.622MWp，项目总投资1,291.53万元。由于厂房屋顶荷载及采光原因，该项目总装机规模调整为0.954MWp，总投资约780万元。目前，广州致诚晋丰分布式光伏发电项目0.954MWp正常运营。

（2）博展物流园分布式光伏发电项目情况

公司2016年10月11日召开的第五届董事会第二十六次会议、2016年10月27日召开的2016年第四次临时股东大会审议同意致诚科技以3,000元收购利源公司100%股权，并投资建设博展物流园分布式光伏发电项目9.38MWp，项目总投资6,903.90万元。目前，博展物流园分布式光伏发电项目9.38MWp正常运营。

三、吸收合并的方式、基准日、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式

东南粤水电通过整体吸收合并的方式吸收合并致诚科技。吸收合并后，东南粤水电存续经营，致诚科技注销独立法人资格。

（二）合并基准日

合并基准日以签订的吸收合并协议约定的日期为准。

（三）合并的范围

致诚科技的业务、资产、债权债务由东南粤水电承继，其全资子公司利源公司变更为东南粤水电的全资子公司。

（四）相关安排

经相关审批程序通过后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更、工商变更登记和注销登记等手续。

四、注销致诚科技的目的和对公司的影响

（一）注销致诚科技的目的

本次通过吸收合并注销致诚科技有利于优化公司资源配置，提高管理效率。

（二）对公司的影响

本次通过吸收合并注销致诚科技符合公司发展战略，有利于降低管理成本，对公司经营业绩将有一定的提升作用。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年10月23日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-095

广东水电二局股份有限公司

关于注销湛江霞山粤水电能源有限

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因湛江霞山宝满冷库分布式光伏发电项目8MWp合作条件出现变化，项目投资风险增加，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为防控经营风险，优化公司资源配置，将终止该项目的投资建设，并注销该项目公司湛江霞山粤水电能源有限公司（以下简称“霞山粤水电”）。

一、注销情况概述

2018年10月22日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于注销湛江霞山粤水电能源有限公司的议案》。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、湛江霞山粤水电能源有限公司概况

（一）公司基本情况

1.公司名称：湛江霞山粤水电能源有限公司。

2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

3.法定代表人：张敬博。

4.成立日期：2016年12月7日。

5.注册资本：100万元。

6.住所：湛江市霞山区水产品批发市场（宝满冻品中心）内商业街A栋42号档。

7.经营范围：太阳能发电，风力发电，新能源项目投资运营。

8.霞山粤水电为公司全资子公司东南粤水电的全资子公司。

9.霞山粤水电最近一年又一期财务指标

单位：万元

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（二）湛江市霞山宝满冷库分布式光伏发电项目8MWp情况

公司2016年12月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设广东省湛江市霞山宝满冷库分布式光伏发电项目的议案》，同意由霞山粤水电在广东省湛江市霞山区胜利长堤路宝满冷库投资建设湛江市霞山宝满冷库分布式光伏发电项目8MWp，工程总投资4,987.70万元。截至目前，该项目尚未实施。

二、注销实施

因湛江霞山宝满冷库分布式光伏发电项目8MWp合作条件出现变化，项目投资风险增加，公司将终止该项目的投资建设并注销该项目公司。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理注销事宜。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年10月23日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-096

广东水电二局股份有限公司

关于取消对湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）终止湛江霞山宝满冷库分布式光伏发电项目8MWp的投资建设，并注销该项目公司湛江霞山粤水电能源有限公司（以下简称“霞山粤水电”），相应地将取消对湛江霞山粤水电能源有限公司提供的担保。

一、担保情况概述

为投资建设霞山宝满冷库分布式光伏发电项目8MWp，公司于2017年3月30日召开的第六届董事会第三次会议、2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为湛江霞山粤水电能源有限公司（以下简称“霞山粤水电”）不超过4,000万元贷款提供全程担保，期限不超过15年（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，项目运营期追加项目电费收费权质押担保。截至目前，该担保尚未实施。

详见2017年3月31日和2017年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的公告》和《广东水电二局股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》。

二、取消担保情况

因湛江霞山宝满冷库分布式光伏发电项目8MWp合作条件出现变化，项目投资风险增加，公司将终止该项目的投资建设，并注销该项目公司霞山粤水电，同时取消对霞山粤水电提供的担保。

三、董事会意见

2018年10月22日，公司召开的第六届董事会第十八次会议以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消对湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司取消对霞山粤水电提供的担保，该事项需提交股东大会批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年10月22日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为852,576万元（含第六届董事会第十八次会议审议的公司拟取消对霞山粤水电提供不超过4,000万元担保），实际担保总额417,348.41万元人民币（按照2018年10月22日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的145.50%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年10月23日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-097

广东水电二局股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月16日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于2018年10月22日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。原监事会主席谢荣光先生因工作原因，已辞去监事、监事会主席职务，由半数以上监事共同推举李万锐先生为本次会议召集人。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；

公司监事会主席谢荣光先生由于工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。为保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略经营，监事会同意选举李万锐先生担任公司第六届监事会主席。

李万锐先生简历附后。

二、3票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2018年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

监事会

2018年10月23日

李万锐先生简历

李万锐，男，1967年4月出生，中共党员，在职研究生学历，高级政工师、经济师。1988年7月参加工作。历任广东省水利水电第三工程局学校教师，广东省水利水电第三工程局办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。2018年7月起任广东省建筑工程集团有限公司纪律检查委员会派驻纪检监察二组组长，2018年8月起任公司监事。

李万锐先生为广东省建筑工程集团有限公司纪律检查委员会派驻纪检监察组纪监二组组长，与公司直接控股股东和间接控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-098

广东水电二局股份有限公司

关于签署珠海高栏港经济区

十五条河域整治PPP项目

施工合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响，合同双方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司2018年度的经营业绩将有一定的提升作用。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日披露了“珠海高栏港经济区十五条河域整治PPP项目”的中标情况；于2018年9月14日披露了公司(联合体成员方)与珠海九控建设工程有限公司（以下简称“珠海九控”，联合体主办方）组成的联合体与珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农业局（以下简称“高栏港海洋和农业局”）该PPP项目合同的情况，该PPP项目投资总额约为64,068.88万元，其中工程建安费用50,375.76万元。

详见2018年8月18日、2018年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于高栏港区海洋和农业局关于开展高栏港经济区十五条河域PPP项目社会资本的采购项目中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署珠海高栏港经济区十五条河域整治PPP项目合同的公告》。

珠海高栏港经济区十五条河域整治PPP项目施工合同已签署，现将相关内容公告如下：

一、合同签署概况

近日，公司与该PPP项目的项目公司珠海九控环境建设工程有限公司（以下简称“九控环境”）在广东省珠海市签署《珠海高栏港经济区十五条河域整治PPP项目施工合同》，合同金额暂定为47,398.5714万元。

（一）交易对手方：珠海九控环境建设工程有限公司。

（二）合同类型：工程施工合同。

（三）合同标的：珠海高栏港经济区十五条河域整治PPP项目。

（四）合同工期：2年。

二、交易对手方情况介绍

（一）基本情况

1.业主名称：珠海九控环境建设工程有限公司。

2.法定代表人：陈萍。

3.注册资本：12,800万元。

4.经营范围：水利和内河港口工程建筑；工程技术；工程管理服务；水资源管理；市政设施管理；环境卫生管理；绿化管理；公园管理。

5.注册地址：珠海市平沙镇平东路2233号5楼中大创新谷A区-A1-3。

6.成立时间：2018年9月28日。

（二）九控环境为公司参股子公司，公司与珠海九控分别持有九控环境1%、99%的股权。

（三）九控环境为本年度成立的公司，公司上一会计年度未承接九控环境的其他工程。

（四）九控环境实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。

三、合同的主要内容

（一）合同金额：暂定为47,398.5714万元。

（二）结算方式：根据进度按月计量和支付。

（三）合同工期：2年。

（四）工程内容：珠海高栏港经济区十五条河域整治PPP项目（包括四个子项目，分别为连湾涌河域整治项目、连湾涌河域整治项目（二期工程）、平塘涌、海皮沟河域整治项目、十二条河域整治项目）的施工。工程施工内容主要包括：堤岸整治、水利设施修复、河道清淤、截污纳管、水资源整治、景观绿化。

（五）主要违约责任：

1.承包人未能正确完成该合同约定的全部义务,导致拖延了工期和(或)增加了费用,其增加的费用由承包人承担,工期不予顺延;给发包人造成损失的,承包人应予赔偿并承担法律规定或双方约定的其他违约责任。

2. 发包人未能正确完成本合同约定的全部义务,经承包人书面催告后,发包人未在28天内予以改正的,发包人违约行为导致拖延了工期和(或)增加了费用,其增加的合理费用经发包人确认后由发包人承担,工期按照本合同相应条款处理。

（六）合同生效条件：自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

四、合同履行对公司的影响

（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。

（二）该工程施工合同金额为47,398.5714万元，占公司2017年度营业总收入的7.15%，合同履行对公司本年度及未来2个会计年度的经营业绩将有一定的提升作用。

（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。

五、风险提示

该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响，合同双方均不存在合同履行能力的风险。

六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。

备查文件：《珠海高栏港经济区十五条河域整治PPP项目施工合同》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年10月23日