健民药业集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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报告期内营业收入同比下降主要是由于公司转让了武汉华烨医药有限公司股权合并报表范围变化，以及公司下属子公司健民药业集团广东福高药业有限公司收入下降所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-44
健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2018年10月12日发出以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年10月22日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、公司2018年第3季度报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告《2018年第三季度报告》。
2、关于对公司小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
为提高生产效率，降低生产成本，公司将对小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资建设，项目投资合计1776.9万元，详见上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2018-45号公告《关于对小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十二日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-45
健民药业集团股份有限公司
关于对小品种颗粒剂生产车间
改造等基建项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司2018年10月22日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过“关于对公司小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资的议案”，为提高生产效率，降低生产成本，公司将对小品种颗粒制剂生产车间改造等基础建设项目进行建设，项目投资合计1776.9万元，具体如下：
一、小品种颗粒制剂生产车间改造建设项目
1、项目建设目的：为满足公司小品种颗粒剂的生产需求，进一步合理规划产能，有效降低生产成本，拟改造建设小品种颗粒剂生产线一条。
2、项目建设地：武汉市汉阳区鹦鹉大道健民集团总部生产厂区综合制剂车间A区一层
3、项目建设方案：将综合制剂车间一层A区改造为小品种颗粒剂生产车间，主要用于小品种颗粒剂的制剂生产及散剂的内包装等，本次改造面积约1700㎡，其中净化面积约1215㎡，一般生产区及辅助区域约485㎡，主要生产设备离心滚圆制粒机、十列stick包装机利旧，并新购置部分设备，生产线建成后生产能力预计达到450吨/年，可满足小批量多品种生产需求，项目建设期3个月。
4、项目投入资金及资金来源
项目总投资864.9万元，其中设备购置费用326.5万元，安装工程费用295万，建筑工程费243.4万，全部资金来源于公司自有资金。
二、车间内成品暂存库建设项目
1、项目建设目的：为减轻成品储存及周转压力，在车间内建立成品暂存库，以缩短周转距离，提高周转效率，有效降低周转成本。
2、项目建设地：武汉市汉阳区鹦鹉大道健民集团总部生产厂区综合制剂车间B区一层。
3、项目建设方案：将综合制剂车间一层B区改造为仓储区，并建设占地面积约600㎡、储存能力6000件的密集货架式成品暂存库，项目建设期3个月。
4、项目投入资金及来源：项目总投资512万元，其中设备购置费用371万元，安装工程费用46万，建筑工程费95万，全部资金来源于公司自有资金。
三、MES系统购置项目
1、项目建设目的：为提高公司生产环节的信息化管理水平，进一步优化并提升生产组织和管理，以龙牡壮骨颗粒生产线为试点，引入并初步实施MES系统，以实现生产效率的提高。
2、项目建设地：武汉市汉阳区鹦鹉大道健民集团总部生产厂区
3、项目建设方案：为实现产品良好追溯性，减少记录流转、审核时间，提高生产效率，公司将购置MES系统，初步用于龙牡壮骨颗粒生产管理，通过人工采集和自动采集相结合的方式，实现龙牡壮骨颗粒生产过程的数据电子化。
4、项目投入资金及来源：MES系统购置费用400万元，全部资金来源于公司自有资金。
四、对公司的影响
公司实施建设小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目，有利于进一步增强公司生产能力，提升信息化水平，降低生产成本，提高生产效率。
小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目的建设实施不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十二日
公司代码：600976 公司简称：健民集团
2018年第三季度报告
