香飘飘食品股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人邹勇坚及会计机构负责人（会计主管人员）熊晨霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于香飘飘实施2018年限制性股票激励计划相关事项的说明
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2018年9月制定了本次限制性股票激励计划。
本次激励计划拟授予的限制性股票数量1,967万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的4.92%。本激励计划授予的激励对象共计69人，为公司公告本激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员（不包括公司独立董事、监事），并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
目前，本次激励计划的相关议案已经香飘飘第二届董事会第二十一次会议和香飘飘2018年第三次临时股东大会审议并通过，并在上海证券交易所官方网站www.sse.com.cn披露了相关公告。后续公司将根据相关规定，按计划实施本次激励计划。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 香飘飘食品股份有限公司
法定代表人 蒋建琪
日期 2018年10月22日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-051
香飘飘食品股份有限公司
2018年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司2018年前三季度主要经营情况
1、按产品档次分类情况：
单位：元 币种：人民币
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2、按销售渠道分类情况：
单位：元 币种：人民币
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3、按区域分类情况：
单位：元 币种：人民币
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注：上述合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。
二、公司2018年前三季度经销商变动情况
单位：个
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特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2018年10月23日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-052
香飘飘食品股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2018年10月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2018年10月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘2018年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过《关于设立全资子公司香飘飘展览有限公司的议案》
香飘飘展览有限公司注册资本人民币5,000万元，公司出资5000万元，持有100%股权。经营范围：会议及展览服务（以上经营范围以工商行政管理部门核定为准）。
本次设立全资子公司香飘飘展览有限公司是从公司长远利益出发所做的慎重决策，有利于完善公司发展战略，为公司未来发展奠定良好基础。但子公司香飘飘展览有限公司设立可能存在一定的经营管理等风险。本次设立全资子公司对公司2018年度的经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司
董事会
2018年10月23日
公司代码：603711 公司简称：香飘飘
2018年第三季度报告
