卧龙地产集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018-074
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事张志铭、史习民因事未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务总监、董事会秘书马亚军出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司314,104,357股，占公司总股本43.16%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司8,184,610股，占公司总股本1.12%，陈嫣妮女士持有公司100,000股，占公司总股本0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邵娴、郑磊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
卧龙地产集团股份有限公司
2018年10月23日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2018一075
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2018年10月15日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年10月22日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开。应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈嫣妮女士主持，逐项审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举陈嫣妮女士为公司董事长的议案》，任期与第八届董事会一致。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任王希全先生为公司总经理的议案》，任期与第八届董事会一致。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司常务副总经理的议案》，任期与第八届董事会一致。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任杜秋龙先生为公司副总经理的议案》，任期与第八届董事会一致。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，任期与第八届董事会一致。
公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效。
本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意公司聘任王希全先生为公司总经理，聘任郭晓雄先生为公司常务副总经理，杜秋龙先生为公司副总经理，聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，任期与第八届董事会一致。
审计委员会：主任杜兴强，成员杜兴强、陈林林、倪宇泰
提名委员会：主任何大安，成员何大安、杜兴强、杜秋龙
薪酬与考核委员会：主任陈林林，成员陈林林、何大安、马亚军
战略决策委员会：主任陈嫣妮，成员陈嫣妮、陈林林、王希全、郭晓雄、马亚军
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为公司证券事务代表的议案》，任期与第八届董事会一致。
吴慧铭女士简历：
吴慧铭，女，1995年出生，本科学历，财务管理专业，毕业于厦门大学，2017年7月至今，任卧龙地产集团股份有限公司证券事务助理。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2018年10月23日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2018一076
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2018年10月22日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由陈体引先生主持，经过充分讨论，会议一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举陈体引先生为公司监事会主席的议案》，任期与第八届监事会一致。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司监事会
2018年10月23日
