荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-137号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2018年10月17日以书面、电子邮件方式发出，2018年10月22日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于对荣盛康旅投资有限公司、蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；
根据公司2018年度第五次临时股东大会审议通过的《关于对2018年度合并报表范围内下属公司预计担保事项增加授权的议案》，2018年度公司预计为控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）融资担保额度为140,300万元，预计为全资下属公司蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司（以下简称“蚌埠祥云”）融资担保额度为83,000万元。
荣盛康旅因业务经营需要，拟向金融机构申请债务重组融资。公司同意将对荣盛康旅2018年度预计担保额度中的 129,800万元、蚌埠祥云2018年度预计担保额度中的35,600万元调配至荣盛康旅、荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）、蚌埠祥云共同享有，由公司为荣盛康旅及共同债务人荣盛兴城、蚌埠祥云按期偿还相关债务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过165,400万元，担保期限不超过48个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于蚌埠祥云为公司的全资下属公司，荣盛康旅、荣盛兴城为公司的控股子公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司2018年度第五次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（二）《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》。
同意为控股下属公司廊坊荣盛酒店经营管理有限公司向辽宁振兴银行股份有限公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过9,500万元，担保期限不超过12个月。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于廊坊荣盛酒店经营管理有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。股东大会召开的具体事项将另行通知。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月二十二日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-138号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司
借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年10月22日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》，同意为控股下属公司廊坊荣盛酒店经营管理有限公司（以下简称“酒店公司”）向辽宁振兴银行股份有限公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过9,500万元，担保期限不超过12个月。
鉴于酒店公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。股东大会召开的具体事项将另行通知。
二、被担保人基本情况
被担保人：廊坊荣盛酒店经营管理有限公司；
住所：廊坊市广阳区锦绣家园小区12B座；
法定代表人：李学伟；
成立日期：2008年5月7日；
注册资本：2,000万元人民币；
经营范围：对酒店进行管理、房屋及设施租赁；以下由分支机构经营：餐饮服务、预包装食品、散装食品、服装、工艺品、酒店用品、饮料、卷烟、雪茄烟、酒零售； 歌舞厅、洗浴、游泳、住宿、房屋及设施租赁、酒店管理、会务服务、健身服务、洗衣服务、物业服务、组织文化艺术交流活动、家政服务；皮肤护理、美发、打字、复印；停车场管理；婚庆礼仪服务。
截至2017年12月31日，酒店公司资产总额35,952.95万元，负债总额36,492.83万元，资产负债率为101.50%，净资产-539.88万元，营业收入16,860.52万元，净利润1,203.64万元。
三、担保协议的主要内容
酒店公司为公司的控股下属公司，因业务经营需要，拟向辽宁振兴银行股份有限公司借款不超过人民币9,500万元，并由公司为上述借款提供连带责任担保。本次担保金额不超过9,500万元，担保期限不超过12个月。
四、公司董事会意见
关于上述担保事项，公司董事会认为：酒店公司为公司的控股下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持酒店公司的发展。随着酒店公司相关业务的不断推进，酒店公司有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司的担保总额为4,640,180万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的168.67%。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月二十二日
