永悦科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅文昌、主管会计工作负责人朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）刘展霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 永悦科技股份有限公司
法定代表人 傅文昌
日期 2018年10月23日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-062
永悦科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2018年10月12日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2018年10月23日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
（一）、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会对公司编制的《公司2018年第三季度报告全文及正文》（以下合称“2018年第三季度报告”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2018年第三季度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
（二）、审议通过《关于公司全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
同意公司全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永悦新材”），拟使用募集资金参与竞买位于泉港区石化园区南山片区2018一SM004号地块土地使用权，全资子公司永悦新材本次参与竞买国有土地使用权，是为了满足作为公司募集资金投资项目之一的“15万吨/年废矿物油综合利用项目”的建设用地需求，符合公司募集资金使用计划的安排。
《永悦科技股份有限公司关于全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的公告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会
2018年10月24日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-063
永悦科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年10月12日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2018年10月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
董事会及其董事保证《公司2018年第三季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
（二）、审议通过《关于公司全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
同意公司全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司，拟使用募集资金参与竞买位于泉港区石化园区南山片区2018一SM004号地块土地使用权事项，授权公司董事长或其指定代理人在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞买成功，授权董事长或其指定代理人签署和办理土地竞买过程中的相关文件。授权期限自本次董事会通过之日起至2019年2月28日为止。
《永悦科技股份有限公司关于全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的公告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告
永悦科技股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-064
永悦科技股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入情况
2018年1-9月公司营业收入为447,017,545.37元，其中主营业务收入为446,769,370.44元，其他业务收入为248,174.93元。工主营业务收入产销情况如下：
■
二、主要产品价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税）
■
四、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
永悦科技股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-065
永悦科技股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永悦科技”）泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永悦新材”）拟以人民币28万元/亩（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，购买位于泉港区石化园区南山片区2018一SM004号地块，宗地面积为90137平方米（合135.21亩）的国有土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），作为公司募集资金投资项目之一的“15万吨/年废矿物油综合利用项目”的建设用地。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次购买土地使用权，需要通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。
● 该事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
一、概述
公司于2018年10月23日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》，公司全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司，拟使用募集资金参与竞买位于泉港区石化园区南山片区2018一SM004号地块土地使用权事项，授权公司董事长或其指定代理人在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞拍成功，授权董事长或其指定代理人签署和办理土地竞买过程中的相关文件。授权期限自本次董事会通过之日起至2019年2月28日为止。
二、交易概述
拟以人民币28万元/亩（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，购买位于泉港区石化园区南山片区2018一SM004号地块，宗地面积为90137平方米（合135.21亩）的国有土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），作为公司募集资金投资项目之一的“15万吨/年废矿物油综合利用项目”的建设用地。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》，本次交易符合董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
交易对方名称：泉州市国土资源局泉港分局
交易对方地址：泉州市泉港区山腰驿峰路春满城2号楼2楼
四、交易标的基本情况
1、宗地编号：2018一SM004号
2、地块位置：泉港区石化园区南山片区经六路东北侧、晟泉化工业及和兴化工项目南侧、南线排洪渠东南侧、兴创建材项目西北侧
3、地块面积：用地面积为90137平方米，分摊公共用地面积为7932平方米
4、地块用途：工业用地
5、出让年限：50年
五、参与竞买的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）参与竞买的目的
公司2018年7月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目之一的“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”。
由于原募投项目用地（泉港石化园区2015-M004地块）无法满足新项目的用地需要，公司向相关部门申请置换募投用地，全资子公司永悦新材本次参与竞买国有土地使用权，是为了满足作为公司募集资金投资项目之一的“15万吨/年废矿物油综合利用项目”的建设用地需求，符合公司募集资金使用计划的安排。
（二）存在的风险
1、因上述宗地使用权受让尚需按照相关法律法规履行招拍挂程序，具体竞买面积、竞买金额、能否成功交易尚存在不确定性；
2、成功竞买土地使用权后，公司将在符合中国证监会的相关规定和全体股东利益的前提下，严格按照相关规定履行相应的项目投资审批程序和披露义务；
3、对于后续进展，公司将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
全资子公司永悦新材本次参与竞买国有土地使用权是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排、募集资金的使用方式，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2018年10月24日
公司代码：603879 公司简称：永悦科技
2018年第三季度报告
