永兴特种不锈钢股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主管人员)张骅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
由公司提供的钢管坯生产的新型奥氏体耐热钢 SP2215高压锅炉管，通过了全国锅炉压力容器标准化技术委员会的“锅炉压力容器用材料技术评审”，获准用于超超临界锅炉的过热器、再热器等部件，以及类似工况的受压元件。具体内容详见公司于2018年7月4日刊登在巨潮资讯网上的《关于新型奥氏体耐热钢SP2215通过锅炉压力容器用材料技术评审的公告》（公告编号：2018-054号）。
为进一步加快江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）锂电项目建设进度，公司与永兴新能源股东李新海达成一致协议，受让李新海持有的永兴新能源股权，并已办理工商变更登记手续，目前公司持有永兴新能源100%股权。具体内容详见公司于2018年7月4日刊登在巨潮资讯网上的《关于受让子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-055号）。
经公司第四届董事会第五次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”达到项目预定可使用状态，予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2018年8月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-064号）。
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定以自有资金 20,000 万元向永兴新能源进行增资。目前相关工商变更手续已办理完成，永兴新能源注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元，公司仍持有永兴新能源 100%股权。具体内容详见公司于2018年8月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2018-065号）。
由公司、江苏武进不锈股份有限公司和国家电投集团科学技术研究院有限公司共同开发完成的“核电厂海水系统大口径超级奥氏体不锈钢无缝管制造技术”顺利通过中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定，填补国内外空白。具体内容详见公司于2018年7月4日刊登在巨潮资讯网上的《关于超级奥氏体不锈钢N08367通过科技成果鉴定的公告》（公告编号：2018-074号）。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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永兴特种不锈钢股份有限公司
法定代表人：高兴江
2018年10月24日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-076号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
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公司于2018年10月18日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2018年10月23日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2018年1-9月，公司实现营业总收入363,600.11万元，同比增长24.40%；实现净利润32,916.96万元，同比增长26.42%，其中归属于母公司股东的净利润33,020.46万元，同比增长26.81%。
公司《2018年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2018年10月24日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-077号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届监事会第五次临时会议决议公告
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永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第五次临时会议的通知。会议于2018年10月23日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案:
一、关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司监事会
2018年10月24日
证券代码：002756 证券简称：永兴特钢 公告编号：2018-078号
2018年第三季度报告
