江苏高科石化股份有限公司
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-055
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人周红云及会计机构负责人(会计主管人员)周红云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018－054
江苏高科石化股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次会议通知，会议于2018年10月23日以现场方式和通讯召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中董事陆风雷以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《2018年三季度报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
江苏高科石化股份有限公司《2018年三季度报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》的议案
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司宜兴市支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信方式为信用担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
江苏高科石化股份有限公司《关于向银行申请授信额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续事宜》
董事会授权公司董事长许汉祥先生代表公司与中国民生银行股份有限公司宜兴市支行签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》
自本次重组启动以来，公司与交易对手方就本次重组事项进行了积极的筹划及充分的沟通，针对交易方案、交易价格等内容与重组各方进行了深入交流、磋商与论证。但因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重组。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，公司从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方充分协商，并经审慎研究论证，同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项。
因本次交易为关联交易，董事许汉祥先生、许春栋先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避表决： 2 票
江苏高科石化股份有限公司《关于终止筹划重大资产重组的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十三次会议决议文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
江苏高科石化股份有限公司董事会
2018年10月23日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-057
江苏高科石化股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年10月18日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议通知，会议于 2018年10月23日上午11:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司三楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年三季度报告》的议案
经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏高科石化股份有限公司2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
《2018年三季度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
江苏高科石化股份有限公司监事会
2018 年10月23日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018－058
江苏高科石化股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年10月23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向中国民生银行股份有限公司宜兴市支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信方式为信用担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会授权公司董事长许汉祥先生代表公司与中国民生银行股份有限公司宜兴市支行签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通过之日起生效。
根据公司《章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-060
江苏高科石化股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-059）。为维护投资者利益，加强与投资者的沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2018年10月26日（星期五）15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程方式召开，就公司筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行充分沟通交流，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年10月26日15:00-16:00
2、会议召开地点：本次说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上投资者互动平台（全景·路演天下）举行，网址为：http://rs.p5w.net。
3、会议召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行。
三、出席本次说明会的成员
公司董事长、总经理许汉祥先生，董事会秘书、副总经理刘君南先生，财务总监周红云女士以及本次重大资产重组独立财务顾问代表。
四、投资者参会方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系方式
联系人：刘君南
联系电话：0510-87688832
传 真：0510-87681155
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
2018年10月23日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-061
江苏高科石化股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人许汉祥先生函告，获悉许汉祥先生所持有本公司的部分股权补充质押给申万宏源证券有限公司，具体事项如下：
一、本次股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，许汉祥先生共持有公司股份33,572,000股，占公司总股本的37.67%，其中本次质押股份800,000股，占公司总股本的0.898%；许汉祥先生累计质押公司股份19,600,000股，占公司总股本的21.995%。
3、其他说明
控股股东、实际控制人许汉祥先生本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现上述风险，许汉祥先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
二○一八年十月二十三日
2018年第三季度报告
