浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-081
浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议书面通知于2018年10月18日发出，会议于2018年10月23日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈庆联、聂织锦、许述财、胡志强）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围议案》；
同意将公司经营范围由：
经依法登记，公司的经营范围为：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件，汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造，销售，儿童座椅的设计、生产、销售。货物和技术的进出口。货运；普通货运（凭有效许可证经营）。实际以在公司登记机关登记为准。
修改为：
货运：经依法登记，公司的经营范围为：车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件，汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造、销售、设计、研发、技术咨询、技术服务，儿童座椅的设计、研发、生产、销售。货物和技术的进出口。货运；普通货运（凭有效许可证经营）。实际以在公司登记机关登记为准。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《修订公司章程的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于修订公司章程的的公告》（公告编号：2018-083）详见2018年10月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084）详见2018年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-085）详见2018年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）详见2018年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-082
浙江天成自控股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议书面通知于2018年10月18日发出，会议于2018年10月23日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084）详见2018年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-085）详见2018年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2018年10月24日
证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2018-083
浙江天成自控股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《证券法》的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关条款进行相应修改。
本次新增修订后内容如下：
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董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。
修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见2018年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-084
浙江天成自控股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
公司于2017年10月25日召开的第三届董事会第八次会议和2017年11月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月（即至2018年11月10日）。
2018年9月26日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江天成自控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1475号），核准本公司向社会公开发行面值总额38,400万元可转换公司债券，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2019年11月10日。除上述延长决议有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变。
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-085
浙江天成自控股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理
本次公开发行可转换公司债券
相关事宜有效期延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，现将相关情况公告如下：
公司于2017年10月25日召开的第三届董事会第八次会议和2017年11月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》，确定了股东大会就公司公开发行可转换公司债券方案对董事会的授权事项，该决议将于2018年11月10日授权期届满。
2018年9月26日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江天成自控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1475号），核准本公司向社会公开发行面值总额38,400万元可转换公司债券，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的决议有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2019年11月10日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的内容不变。
《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-086
浙江天成自控股份有限公司
关于召开2018年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月9日 14 点 30分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月9日
至2018年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年10月23日召开第三届董事会第十七次会议审议通过。《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-081）已于2018年10月24日在上海证券交易所网站公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
登记地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司证券投资部
登记时间：2018年11月6日（星期二）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00
六、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：林武威
联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726
邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年10月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月9日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
