武汉三特索道集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢胜、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主管人员)赵良才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明

单位：元

■

2.合并利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

■

3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东完成股份增持计划

2018年2月7日，公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心，计划自2018年2月7日起的6个月内，增持公司股票，增持金额不低于1.50亿元人民币。至2018年7月27日，当代集团累计增持本公司股票金额已超过本次增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。详情请见2018年2月7日、7月6日、7月14日、7月21日、7月24日、7月31日公司登载于指定媒体的相关公告。

2、非公开发行A股股票的相关事项

2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行事项相关的其他议案。详情请见2018年2月8日公司登载于指定媒体的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。

2018年4月4日，公司向中国证监会报送了《武汉三特索道集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》的申请材料，并于2018年4月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180411号）。详情请见2018年4月18日公司登载于指定媒体的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2018年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180411号）。详情请见2018年5月24日公司登载于指定媒体的《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》。

2018年6月19日，公司向中国证监会申请延期至2018年7月20日提交反馈意见的材料并予以披露。详情请见2018年6月19日公司登载于指定媒体的《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》。

2018年6月19日，公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》。详情请见2018年6月21日公司登载于指定媒体的《第十届董事会第十二次临时会议决议公告》。

2018年7月6日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。详情请见2018年7月7日公司登载于指定媒体的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

2018年7月17日，公司对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180411号）进行了书面回复并根据相关要求公开披露，并在披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复书面材料。详情请见2018年7月17日公司登载于指定媒体的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》和《关于武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司本次非公开发行A股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、资产证券化暨关联交易的相关事项

2018年6月19日，公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司股东大会审批。详情请见2018年6月21日公司登载于指定媒体的《第十届董事会第十二次临时会议决议公告》、《关于调整资产证券化方案暨关联交易的公告》。

2018年7月6日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》。详情请见2018年7月7日公司登载于指定媒体的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

2018年7月20日，公司收到深圳证券交易所《关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]322号）。详情请见2018年7月21日公司登载于指定媒体的《关于收到深圳证券交易所〈关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函〉公告》。

4、转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的事项

2018年4月8日，公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的议案》，将公司所持咸丰三特旅游开发有限公司（以下简称“咸丰坪坝营公司”）100%股权以36,000万元的价格转让给咸丰县国有资本运营投资有限公司，并将该议案提交公司股东大会审批。详情请见2018年4月10日登载于指定媒体的《第十届董事会第十一次临时会议决议公告》、《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的公告》。

2018年4月25日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让咸丰三特旅游开发有限公司股权的议案》。详情请见2018年4月26日公司登载于指定媒体的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

5、转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的事项

2018年8月27日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》，同意将全资子公司武汉三特木兰川旅游开发有限公司所持武汉木兰生态置业有限公司70%的股权以1,988.18万元转让给克什克腾旗鑫泰投资管理有限责任公司，并将该议案提交公司股东大会审批。详情请见2018年8月29日公司登载于指定媒体的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的公告》。

2018年9月14日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》。详情请见2018年9月15日公司登载于指定媒体的《2018年第四次临时股东大会决议公告》。

6、转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的事项

2018年9月21日，公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》，同意将全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司所持南漳三特旅游地产开发有限公司100%的股权以1,124.32万元的价格转让给控股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司。详情请见2018年9月22日公司登载于指定媒体的《第十届董事会第十二次临时会议决议公告》、《关于转让南漳三特旅游地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》。

7、关于涉诉事项的进展

2018年5月，公司完成了转让咸丰坪坝营公司100%股权的工商过户登记，在股权转让之际，咸丰坪坝营公司因与施工方或投资合作方合同纠纷被诉至法院。因咸丰坪坝营公司原为公司全资子公司，起诉人均将公司作为第二被告，要求公司承担连带责任，在公司收到的4宗相关诉讼材料中，部分起诉人申请了财产保全。详情请见2018年6月23日公司登载于指定媒体的《涉及相关诉讼事项的公告》。

报告期，上述4宗诉讼：①武汉视空装饰设计工程有限公司诉咸丰坪坝营公司、本公司建设工程施工合同纠纷一案，湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院因管辖权异议，裁定驳回武汉视空装饰设计工程有限公司的起诉；②咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公司诉咸丰坪坝营公司、本公司建设工程施工合同纠纷一案，原告咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公司于2018年9月18日向湖北省咸丰县人民法院提出部分撤诉申请，自愿撤回对本公司的起诉。经湖北省咸丰县人民法院裁定，准许咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公司撤回对本公司的起诉。同时，湖北省咸丰县人民法院裁定解除对本公司银行存款20,644,541.79元的冻结；③咸丰通达实业有限公司诉咸丰坪坝营公司、本公司合同纠纷一案及④湖北美立方生态旅游服务有限公司诉咸丰坪坝营公司、本公司合同纠纷一案均已开庭，目前仍在审理中。详情请见2018年9月27日公司登载于指定媒体的《涉及相关诉讼事项的进展公告》。

8、关于清理子公司的工作进展

报告期公司继续推进精兵简政措施，对部分没有开展实际经营和盈利能力较差的子公司、管理平台实施关停并转，减少亏损。截至本报告期末，公司已注销子公司4家，正在注销子公司5家。2018年8月，武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司完成让渡部分股权的工商变更，由公司控股子公司转为参股公司，不再纳入合并报表范围。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会

2018年10月24日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-55

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2018年10月12日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2018年10月22日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过公司《2018年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2018年第三季度报告》正文和登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2018年第三季度报告》全文。

二、审议通过公司《关于修订公司章程的议案》；

本次对《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订的情况为：

■

除以上修订外，原《公司章程》的其他条款不变。

董事会同意对《公司章程》的修订，将本议案提交公司股东大会以特别决议审批，并提请公司股东大会授权董事会办理调整经营范围及修订《公司章程》相关的工商变更登记备案事宜。

本次公司经营范围的调整及《公司章程》相关条款的修订情况，最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。

三、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2018年11月9日（星期五）15:30在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开公司2018年第五次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会

2018年10月24日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-57

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次召开临时股东大会的提案经公司第十届董事会第九次会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2018年11月9日（星期五）15:30；

网络投票时间为2018年11月8日一一2018年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年11月9日9:30一一11:30、13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日15:00一一2018年11月9日15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年11月5日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程的议案》（该议案需股东大会以特别决议批准）。

以上提案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，详细情况见公司2018年10月24日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》；2018年10月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表：

■

本次会议审议1项议案，不设总议案。

四、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2018年11月8日（星期四）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处；

（三）登记时间：2018年11月8日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘雯 孟妍

联系电话：027一87341810；027一87341812

传真：027一87341811

联系邮箱：santedmc@sante.com.cn

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋二楼董事会秘书处。

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

六、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议。

特此通知。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2018年10月24日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

■

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月9日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日15:00，结束时间为2018年11月9日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-56

武汉三特索道集团股份有限公司

2018年第三季度报告