天津天药药业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会
决议公告

证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2018-067

天津天药药业股份有限公司

2018年第五次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年10月24日

(二)股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理张杰先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；

董事李 静女士因工作原因未能出席本次股东大会；

董事袁跃华先生因工作原因未能出席本次股东大会；

董事俞 雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管王淑丽女士、武胜先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津长实律师事务所

律师：郭筱畅、李飔然

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

天津天药药业股份有限公司

2018年10月24日

股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-068

天津天药药业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2018年10月24日在天药股份办公楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月12日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人, 会议由监事会代理主席张国娟女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

审议通过了关于选举监事会主席的议案。

会议选举张政欣女士担任公司第七届监事会主席。

张政欣女士简历：

张政欣，女，1973年生人，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任天津金耀药业有限公司经理办公室副主任、党群工作部部长、工会副主席、党委委员；天津天药医药科技有限公司行政部副部长。现任天津金耀集团有限公司工会副主席、天津药业集团有限公司工会副主席。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2018年10月24日