北京华业资本控股股份有限公司
七届二十次董事会决议公告

股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2018-099

北京华业资本控股股份有限公司

七届二十次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司七届二十次董事会于2018年10月19日以电话及邮件等方式发出会议通知，于2018年10月24日以现场及通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事7人，其中独立董事3人，公司董事孙涛、刘荣华因未能取得联系缺席本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司内部董事、高级管理人员及其他主要负责人停薪的议案》。

因公司发生应收账款事件导致公司经营出现困难，公司管理层采取各种有效措施尽可能挽回公司损失，竭尽全力使公司渡过危机。为减少公司成本支出，董事会决定将公司高级管理人员及其他主要负责人停薪12个月，同时，参会的公司内部董事自愿停薪12个月，停薪时间自2018年10月1日至2019年9月30日。停薪人员名单如下：

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为不影响上述停薪人员的基本生活保障，停薪期间社保和公积金照常发放。

表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日

股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2018-100

北京华业资本控股股份有限公司

关于收到应诉通知书的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10月24日收到北京市第二中级人民法院发来的（2018）京02民初301号《应诉通知书》、《举证通知书》等法律文书，要求公司在收到起诉书副本后十五日内提交答辩状，并按对方当事人的人数提出副本。有关本次信托纠纷一案的具体情况如下：

一、本案的基本情况

原 告：中国民生银行股份有限公司

被告一：西藏华烁投资有限公司

被告二：北京华业资本控股股份有限公司

被告三：华业发展（深圳）有限公司

被告四：北京君合百年房地产开发有限公司

案 由：信托纠纷

本案诉讼请求：

1、判令被告一立即返还原告欠款201,796,666.66元（金额大写：人民币贰亿零壹佰柒拾玖万陆仟陆佰陆拾陆元陆角陆分）；

2、判令被告二、三、四连带偿还原告上述欠款及利息；

3、判令被告承担本案全部诉讼费、财产保全费、律师费。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

收到法院发来的上述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论。本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日