山东先达农化股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王现全、主管会计工作负责人陈鸣宇及会计机构负责人（会计主管人员）陈鸣宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比预计增长90%-130%，主要原因为主要产品销量增加，产品价格受供求关系影响处于高位。
■
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-055
山东先达农化股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2018年10月21日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知，本次董事会会议于2018年10月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司董事会同意对财务报表格式进行变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2018年第三季度报告》
2018年1-9月，公司实现营业收入114,722万元、归属于上市公司股东的净利润17,930.12万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,009.12万元。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，为保证公司有充足的资金，公司拟向兴业银行股份有限公司滨州分行申请办理综合授信业务，额度为4亿元。其中敞口额度为8,000万元，期限为一年；低风险额度32,000万元,期限为1年。该综合授信业务中敞口额度8,000万元，由公司全资子公司潍坊先达化工有限公司提供连带责任保证担保。授信业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务等。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-056
山东先达农化股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2018年10月21日以邮件方式向全体监事发出会议通知，本次监事会会议于2018年10月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席赵亮先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部下发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2018年第三季度报告》
公司监事会对董事会编制的公司2018年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会
2018年10月25日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-057
山东先达农化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，是对财务报表的列报项目进行的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。
一、会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
公司于2018年10月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司拟自2018年第三季度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体内容
1、原“应收票据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、 “应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目 ；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并至“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”及“应付账款”合并为新增的“应付票据及应付账款”项；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
对于上述财务报表列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会对本次会计政策变更的意见
根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司董事会同意对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部下发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-58
山东先达农化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将修订的具体内容公告如下：
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-059
山东先达农化股份有限公司
关于向兴业银行申请综合授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10月24日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：
根据公司业务发展需要，为保证公司有充足的资金，公司拟向兴业银行股份有限公司滨州分行申请办理综合授信业务，额度为4亿元。其中敞口额度为8,000万元，期限为一年；低风险额度32,000万元,期限为1年。该综合授信业务中敞口额度8,000万元，由公司全资子公司潍坊先达化工有限公司提供连带责任保证担保。授信业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务等。
上述授信额度和授信期限最终以兴业银行的审批结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-60
山东先达农化股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况
■
三、主要原材料的价格变动情况
■
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-061
山东先达农化股份有限公司
关于召开2018年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月9日14点30分
召开地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月9日
至2018年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点
济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室
4、登记时间：2018年11月7日上午9:00一11:30、下午14：00一16:30
六、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：华艳粉、韩恩娟
联系电话：0531-88873708
传 真：0531-88870305
（2）其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2018年10月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第八次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东先达农化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603086 公司简称：先达股份
2018年第三季度报告
